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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于２０１１年９月１４日以通讯表决的方式召开。会议通知于２０１１年９月９日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为６名，实际参加表决的董事为６名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于减少公司参股子公司注册资本的议案》。

因参股子公司苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖霞”）、南京栖霞建设仙林有限公司（以下简称“栖霞仙林”）的房地产项目开发已进入尾声，为提高资金的使用效率，根据实际经营需要，经与股东方协商，同意按照出资比例相应减少上述两公司的注册资本，减少的出资金额返还各股东。

苏州栖霞成立于２００３年６月，注册资本３６，０００万元。其中，公司出资７，２００万元，持有其２０％的股权；南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）持有其５０％的股权；江苏雨润食品产业集团有限公司（以下简称“雨润集团”）持有其３０％的股权。注册地址：苏州工业园区胜浦镇招商中心内。法定代表人：陈兴汉。经营范围：从事苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务；市政基础设施及公用配套设施开发建设；实业投资。苏州栖霞开发的是位于苏州的枫情水岸、自由水岸项目，目前这两个项目已全部竣工，截至２０１１年８月３１日项目合同销售比例分别达到了８４．２％与９７．６％。自投资苏州栖霞以来，截止２０１１年６月３０日，公司已累计确认投资收益７，４３６．５１万元，其中已累计收到现金分红６，１６０万元。

栖霞仙林成立于２００３年１２月，注册资本：２０，０００万元。其中，公司出资９，８００万元，持有其４９％的股权；栖霞建设持有其５１％的股权。注册地址：南京市栖霞区和燕路２５１号。法定代表人：陈兴汉。经营范围为，许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：房地产销售、租赁及相关配套服务，市政基础设施、公用配套设施开发、建设，实业投资。栖霞仙林开发的是位于南京仙林大学城的东方天郡项目，目前该项目已竣工，截至２０１１年８月３１日合同销售比例已达９８．２％。自投资栖霞仙林以来，截止２０１１年６月３０日，公司已累计确认投资收益１４，０２１．５６万元，其中已累计收到现金分红１２，２５０万元。

上述两公司的减资计划如下表：

单位：万元 币种：人民币

以上两公司的减资事项，我公司预计可获得返还出资合计为１４，３３０万元人民币。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月十六日