证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司２０１１年９月２日召开的第五届董事会第三十一次会议审议，决定召开２０１１年第二次临时股东大会。２０１１年９月３日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、股权登记日：２０１１年９月１３日

３、会议时间：

现场会议时间：２０１１年９月１９日下午１４：００－１５：００

网络投票时间：２０１１年９月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

４、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村３号祁连山大厦四楼会议室

５、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

７、出席会议对象

（１）截止２０１１年９月１３日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合配股条件的议案》

２、审议《关于公司２０１１年度配股方案的议案》

３、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

４、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》

５、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》

６、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》

７、审议《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司１００％股权的议案》

三、会议登记办法

１、登记方式：

（１）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（２）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

２、登记时间：２０１１年９月１４日－１８日

上午９：００－１１：３０ 下午１４：００－１７：００（节假日除外）。

３、登记地点：兰州市城关区力行新村３号祁连山大厦４０２室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联 系 人：杨宗峰 李小胜

联系电话：０９３１－４９００６０８

传 真：０９３１－４９００６９７

四、股东参与网络投票的操作流程

１、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８７２０ 投票简称：祁连投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在＂委托价格＂项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．００元代表需要表决的议案一。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

４、投票注意事项

（１）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（４）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（５）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年九月十五日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持股数： 股东账号：

受委托人签名： 身份证号码：

受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。