证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2011-034

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于变更公司2011年度审计机构的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月1日收到本公司聘请的2011年度财务报表审计机构"立信大华会计师事务所有限公司"(以下简称"立信大华"）通知，"立信大华"变更为"立信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"立信"）"与"大华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称大华）"， 2011年度"立信大华"服务于本公司的审计团队并入"立信"。

　　公司审计委员会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。解聘"立信大华"与聘任"立信"时间为股东大会通过之日。

　　经核查，"立信会计师事务所"（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，是国内第五大会计师事务所，能够满足公司2011年度财务审计工作要求。

　　公司独立董事对此发表了独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司 2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011年度审计机构。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

　　上述《关于变更公司2011年度审计机构的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2011年第一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月15日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2011-033

　　广东超华科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2011年9月14日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年9月4日发出。公司本届董事会董事9人，独立董事陈志刚先生由于出差在外不能亲自出席会议，特委托独立董事孔维民先生代为表决，其余8名董事均亲自出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

　　1、审议通过公司《关于更换公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2011年9月1日收到本公司聘请的2011年度财务报表审计机构"立信大华会计师事务所有限公司"(以下简称"立信大华"）通知，"立信大华"变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"立信"）与大华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称大华）， 2011年度"立信大华"服务于本公司的审计团队并入"立信"。

　　公司审计委员会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。解聘"立信大华"与聘任"立信"时间为股东大会通过之日。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（关于更公司2011年度审计机构的公告，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告）

　　2、审议通过公司《关于第三届董事会成员津贴的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将非独立董事的津贴拟定为每年2.50万元/人（税前）；独立董事津贴从之前的每年4万元/人（税前）拟定增加为每年6万元/人（税前）。

　　独立董事对其发表如下独立意见：

　　一、公司董事会制定的公司第三届董事会，非独立董事及独立董事津贴的预案符合公司的现实状况和长远发展； 二、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于第三届董事会成员津贴的议案》，并将提交公司2011年第一次临时股东大会审议，董事会成员津贴的确定程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过公司《关于第三届监事会成员津贴的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将监事的津贴拟定为每年2.50万元/人（税前）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过公司《向深圳发展银行总行营业部申请综合授信额度人民币2000万元的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司募投项目《扩建240万平方米环保布基覆铜板工程项目》日前已安装就绪，即将进入试生产阶段。为了配套项目流动资金，满足生产销售扩大的流动资金周转需求，向深圳发展银行总行营业部申请综合授信额度人民币2000万元,期限一年。

　　5、审议通过公司《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《广东超华科技股份有限公司章程》及公司实际情况，特制订《控股子公司管理制度》。

　　（《控股子公司管理制度》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

　　6、审议通过公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会定于2011年10月6日上午10点于广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。

　　（《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

　　特此公告

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十五日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2011-035

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于召开公司2011年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，决定于2011年10月6日（星期四）上午10：00召开公司2011年第一次临时股东大会。现就召开公司2011年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2011年10月6日上午10：00

　　（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

　　（三）召开方式：现场表决

　　（四）会议议程

　　1、审议公司《关于更换公司2011年度审计机构的议案》

　　2、审议公司《关于第三届董事会成员津贴的议案》

　　3、审议公司《关于第三届监事会成员津贴的议案》

　　（五）出席会议人员：

　　1、截至2011年9月29日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘任的见证律师。

　　（六）会议登记办法

　　1、登记时间：2011年10月5日上午9：00-11：30 时，下午14：00-17：00；

　　2、登记方式：

　　法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

　　3、登记地址：公司董事会办公室

　　梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业区

　　深圳：深圳市天安数码城创新科技广场B座1312

　　联系电话：0753-8582287；0755－83432838

　　联系传真：0753-8582280；0755－83433868

　　（七）其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系人：王勇强、沈静

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十五日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表 出席广东超华科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代表股权 万股

　　股权证号（证券帐户号）：

　　委托人： 出席人：

　　委托日期： 年 月 日