证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　■本次大会无新增提案

　　■本次大会无修改提案情况

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：2011年9月15日10：00-12：00

　　（二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

　　（三）会议召开方式：采取现场投票方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长陈索斌先生

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东或代理人共4人，代表有表决权股份数为140046857股，占公司有表决权总股份的43.50%。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

　　（一）以特别决议审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果：同意140046857股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

　　表决结果：同意140046857股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（三）以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意140046857股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次大会由山东德衡律师事务所房立棠、郭芳晋律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、山东德衡律师事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　2011年9月15日