证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第四届董事会第九次会议通知于2011年9月8日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年9月15日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　1、同意公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限12个月。

　　2、同意公司向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行申请不超过10亿元人民币综合授信额度（包括人民币中长期固定资产贷款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函等业务），期限12个月。

　　同意公司将现有的机器设备、房产、土地等抵押给中国银行股份有限公司鞍山铁东支行，并在当地工商局、房屋产权登记发证中心、国土资源局等相关部门办理抵押登记手续，用于短期授信部分的担保，抵押物价值不足部分采用信用方式授信。

　　3、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月15日