证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为１３９，４２５，０００股，占公司股本总额的３７．３６％。

２、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年９月２２日（星期四）。

一、首次公开发行股份概况及上市后股份数量变动情况

１、首次公开发行股份概况

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前，股本为１３０，０００，０００ 股。经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３７４号文核准，公司于２００７年１１月６日首次公开发行人民币普通股４４，０００，０００ 股，其中网下配售８，８００，０００股。２００７年１１月２０日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股份总额为１７４，０００，０００ 股。

目前，公司股份总额为３７３，２３０，０００股，尚未解除限售的股份数量为１３９，４２５，０００股。

２、上市后股份数量变动情况

（１）２００８年２月２０日，公司网下向询价对象配售发行的８，８００，０００股股份流通上市。

（２）２００８年５月１６日，公司实施２００７年度资本公积转增股本方案，即以２００７年１２月３１日的总股本１７４，０００，０００股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股。实施后总股本由１７４，０００，０００股增加至２６１，０００，０００股，限售股份由１３０，０００，０００股增加至１９５，０００，０００股。

（３）２００８年１１月２０日，公司发起人股东盈富泰克创业投资有限公司、上海盛宇企业投资有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、上海遐略投资咨询有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司、无锡源生创业投资有限责任公司合计持有的９７，５００，０００股限售股份上市流通，限售股份由１９５，０００，０００股减少至９７，５００，０００股。

（４）２００９年５月２５日，公司实施２００８年度资本公积转增股本方案，即以２００８年１２月３１日的总股本２６１，０００，０００股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增１股。实施后总股本由２６１，０００，０００股增加至２８７，１００，０００股，限售股份由９７，５００，０００股增加至１０７，２５０，０００股。

（５）２０１０年５月１８日，公司实施２００９年度资本公积转增股本方案，即以２００９年１２月３１日的总股本２８７，１００，０００股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增３股。实施后公司总股本由２８７，１００，０００股增加至３７３，２３０，０００股，限售股份由１０７，２５０，０００股增加至１３９，４２５，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东天水华天微电子股份有限公司，其在发行上市公告书及招股说明书中承诺：“自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。” 天水华天微电子股份有限公司严格履行了上述承诺。

天水华天微电子股份有限公司不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期：２０１１年９月２２日（星期四）。

２、本次解除限售股份的数量为１３９，４２５，０００股，占公司股本总额的３７．３６％。

３、本次申请解除股份限售的股东１家。

４、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

四、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项发表如下核查意见：

“本保荐机构通过审慎核查《天水华天科技股份有限公司招股说明书》、《天水华天科技股份有限公司上市公告书》、股东股份锁定承诺函等文件，认为：

１、华天科技限售股份持有人天水华天微电子股份有限公司严格遵守了首次公开发行股票并上市前的股份锁定承诺。

２、华天科技１３９，４２５，０００股限售股份于２０１１年９月２２日上市流通，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

３、华天科技上述信息披露真实、准确、完整。

４、本保荐机构同意华天科技本次解除限售股份上市流通。”

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、国信证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司限售股份上市流通相关事项的保荐意见。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○一一年九月十九日