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证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2011-026 山东威达机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 2011-09-19 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2011年9月5日以书面形式发出会议通知，于2011年9月16日以通讯的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司独立董事孙喜田先生因出差国外不能亲自出席，委托独立董事郭莉莉女士代其发表意见。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事书面表决并通过如下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》； 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于2011年9月17日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查报告和整改措施》； 《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查报告和整改措施》刊登于2011年9月17日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部保密制度》； 《重大信息内部保密制度》刊登于 2011 年 9 月 17 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》； 《重大信息内部报告制度》刊登于2011年9月17日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《特定对象接待工作管理制度》； 《特定对象接待工作管理制度》刊登于2011年9月17日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2011年9月17日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月19日
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