证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－１４

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第八届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于２０１１年９月１３日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１１年９月１６日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：

　　１、审议通过《关于为全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司提供担保的议案》；

　　同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票；

　　详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司提供担保的公告》。

　　２、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；

　　同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票；

　　３、审议通过《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规划落实”专项活动的整改计划》；

　　同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

　　上述两项决议详细情况见今日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的武汉三特索道集团股份有限公司《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规划落实”专项活动的整改计划》。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年９月１９日

　　证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－１５

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于为全资子公司崇阳三特隽水河

　　旅游开发有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“崇阳公司”）拟向崇阳县农业信用合作联社申请３年期授信额度４，０００万元人民币贷款，用于２０１１年度湖北崇阳隽水河温泉旅游区一期建设。应贷款方要求，公司拟为该项授信贷款提供连带责任担保。

　　２０１１年９月１６日，公司第八届董事会第三次临时会议审议了《关于为全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

　　本次对外担保不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保数额在公司董事会的审批权限内。

　　二、被担保人基本情况

　　１、崇阳公司成立于２０１０年１月２１日；注册地为：崇阳县天城镇仪表路６号；法定代表人：刘丹文；注册资本１，３００万元。

　　该公司主营业务为温泉、旅游资源的投资、开发；关联产业的投资和管理；旅游景观地产的投资、开发、房地产开发。本公司持有该公司１００％股权。

　　２、崇阳公司最近一期经审计的资产、负债及效益情况

　　单位：万元

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　　三、担保的主要内容

　　崇阳公司就崇阳隽水河温泉旅游区一期项目建设申请３年期授信额度４，０００万元人民币贷款。本公司对该项授信贷款提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　１、崇阳公司系本公司全资子公司，本公司有能力控制其资金使用情况。

　　２、崇阳公司本次贷款用途为经公司董事会批准的崇阳隽水河温泉旅游区一期项目开发，公司本年度安排其投资规模为１０，０００万元。该项贷款符合公司经营计划，有利于推动项目开发的进展。

　　３、公司认为崇阳隽水河温泉旅游区一期项目发展前景良好，崇阳公司未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的９．２％。截至本次担保前，公司累计对控股子公司担保余额为５，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的１２．６７％，无其他对外担保。本次担保后，公司累计对控股子公司担保余额为９，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的２１．８９％。

　　担保均未逾期，也无因担保而承担损失的情况发生。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年９月１９日