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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年半年度权益分派方案已获２０１１年９月１５日召开的２０１１年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本２６３，７５９，６６４股为基数，向全体股东每１０股派发６．０元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派５．４元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为２６３，７５９，６６４股，分红后总股本增至３９５，６３９，４９６股。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：２０１１年９月２３日，除权除息日为：２０１１年９月２６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止年２０１１年９月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次资本公积金转股于２０１１年９月２６日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年９月２６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股份的股息由本公司自行派发：

五、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年９月２６日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股本后，按新股本３９５，６３９，４９６股摊薄计算，２０１１年半年度，每股净收益为０．１３元。

八、咨询办法

咨询地址：安徽江南化工股份有限公司

咨询联系人：方基清、张苏敏

咨询电话：０５６３－４８０３０８７

传真电话：０５６３－４８０１７７７

九、备查文件

１、公司２０１１年第五次临时股东大会决议及决议公告。

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

安徽剑江南化工股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月１６日