证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－０２１

福建福晶科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１１年９月１４日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，同时抄送公司全体监事及高管，并于２０１１年９月１９日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。本次会议的参与人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次董事会由董事长陈辉先生召集，经与会董事通讯表决，审议通过了如下议案：

议案一：《关于投资参股福建省绿色照明合同能源管理有限公司的议案》

公司出资５００万元人民币与福建省电子信息（集团）有限责任公司、三安光电股份有限公司、福建鸿博光电科技有限公司、福建兆元光电有限公司、中国科学院福建物质结构研究所共同投资设立福建省绿色照明合同能源管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），主营业务为承接绿色照明合同能源管理项目，为用能单位提供节能方案设计、产品供应、施工管理和售后服务等整体解决方案，注册地位于福州市或平潭经济开发区（待各投资方最终商定），各方出资金额、出资方式、出资比例如下：

本项目投资金额占公司上年经审计归属上市公司净资产的０．８５％，在公司董事会权限范围内，投资资金由公司自筹，投资该项目预计对公司２０１１年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

表决情况：同意６票；反对０票；弃权０票（本议案与中国科学院福建物质结构研究所构成关联交易，董事洪茂椿、曹荣、兰国政在中国科学院福建物质结构研究所担任主要领导，为关联董事，对该议案回避表决，其余６名董事表决）

表决结果：通过

议案二：《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十九日

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－０２２

福建福晶科技股份有限公司

关于与控股股东共同对外投资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、公司出资５００万元人民币与福建省电子信息（集团）有限责任公司、三安光电股份有限公司、福建鸿博光电科技有限公司、福建兆元光电有限公司、中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）共同投资设立福建省绿色照明合同能源管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“能源公司”），注册资本１０，０００万元，其中本公司出资５００万元人民币 ，占能源公司５％股权，物构所以无形资产作价５００万元出资，占能源公司５％股权。

２、物构所为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与物构所共同出资参股能源公司构成关联交易。

３、本次关联交易经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司董事洪茂椿、曹荣、兰国政因在物构所担任主要领导，根据相关规定回避表决，其余董事表决一致通过，公司三名独立董事发表独立意见。本项目投资金额占公司上年经审计归属上市公司净资产的０．８５％，在公司董事会权限范围内。

４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会审议通过后需要经过各投资方签署最终投资合同。

二、交易对方的基本情况

１、中国科学院福建物质结构研究所：事业单位法人证书登记号为事证第１１０００００００７７１号，法定代表人为洪茂椿，实际控制人为中国科学院，住所为福建省福州市杨桥西路１５５号，开办资金为人民币６，６７４．００万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨为研究物质结构，促进科技发展，业务范围为物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务；相关学历教育、博士后培养与学术交流；《结构化学》中英文出版。物构所为公司的控股股东。

２、福建省电子信息（集团）有限责任公司：法定代表人刘捷明，实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会，注册地址福州市五一北路１６９号福日大厦，是一家由福建省人民政府出资组建的行业性国有控股公司，注册资本金７．８２亿元。主营业务为从事电子信息产业投资经营。与本公司不存在关联关系。

３、福建鸿博光电科技有限公司：法定代表人为尤玉仙，实际控制人为尤玉仙，注册地福州市仓山区齐安路７７２号鸿博光电园６＃７＃楼，主营业务为ＬＥＤ和节能灯的生产和销售。与本公司不存在关联关系。

４、三安光电股份有限公司：法定代表人林秀成，实际控制人为林秀成，注册地址湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路７２号，主营业务为ＬＥＤ 外延片及芯片的研发、生产和销售。与本公司不存在关联关系。

５、福建兆元光电有限公司：法定发表人为傅佩文，实际控制人为傅佩文，注册地福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园，主要从事高亮度发光二极管、ＬＥＤ外延片、ＬＥＤ芯片的制造和封装应用产品的研发、生产。与本公司不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

公司出资５００万元人民币与福建省电子信息（集团）有限责任公司、三安光电股份有限公司、福建鸿博光电科技有限公司、福建兆元光电有限公司、中国科学院福建物质结构研究所共同投资设立福建省绿色照明合同能源管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），主营业务为承接绿色照明合同能源管理项目，为用能单位提供节能方案设计、产品供应、施工管理和售后服务等整体解决方案，注册地位于福州市或平潭经济开发区（待各投资方最终商定），各方出资金额、出资方式、出资比例如下：

四、交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，双方本着公平、公正、公开、合理的原则，确定各方出资额和出资比例。

五、协议签署情况

待公司董事会审议通过后，公司与各出资方签署《投资合同》。

六、本次关联交易不涉及其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的主要是满足公司后续发展、拓展业务，投资该项目预计对公司２０１１年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本次关联交易披露日，公司与物构所累计发生关联交易４７．４５万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易在提交董事会审议之前已经独立董事审核，独立董事审核意见为：本次涉及关联交易的投资行为是基于公司发展战略及业务扩展的需要，有利于公司的长期发展。关联董事对此次交易进行了回避表决，本次关联交易遵守公平、公正、公开、自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议。

２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十九日