证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-053

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年9月8日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2011年9月18日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室）。应出席会议的董事9人，实际到会8人，其中独立董事2人。董事赵伟建先生以通讯方式参加本次会议，崔咪芬女士因母亲病逝向公司董事会请假未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》；

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》精神，为进一步提高我公司规范运作水平，促进公司可持续发展，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，结合公司实际情况，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，填制了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，并经保荐代表人出具了核查意见。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》；

　　公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，对照《中小企业板上市公司内部控制落实情况自查表》，对公司治理情况进行了全面认真的自查，就自查中发现的不足和有待改进之处制订了相关整改计划，并经保荐代表人出具了核查意见。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. cninfo.com.cn）。

　　广发证券股份有限公司出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司内部控制落实情况自查表和整改计划的核查意见》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》；

　　为进一步加强和完善公司内部控制体系建设，提高公司治理和规范运作水平，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司实际和深圳证券交易所关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实的相关要求，公司决定聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，与广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。如果未来我公司股票出现被终止上市的情形，则由广发证券股份有限公司代办我公司股票转让的各项工作。

　　（五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<特定对象来访接待管理制度>的议案》；

　　《特定对象来访接待管理制度》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<融资管理制度>的议案》；

　　《融资管理制度》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于如东县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的议案》。

　　我公司于2004年9月30日依法取得了如东县马塘镇建设路北侧、马东村中心路东侧的一宗63359.36m2(95.04亩)的国有土地使用权，该宗土地使用权类型为出让，土地使用权证号为东国用(2004)第200033号,地号为01-04-(020)-033,用途为工业用地，使用年限为50年。土地相关附着物建筑面积为7545.66m2（其中已办证房屋面积7445.82m2，未办证房屋面积99.84m2）。该宗土地账面原值为4,144,618.32元，账面净值为3,564,371.71元；房屋等附着物账面原值为4,627,225.55元，账面净值为3,353,542.81元。上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施，也不存在权属不清的情形。

　　根据如东县、马塘镇城镇建设总体规划要求，如东县土地储备中心拟对该宗土地使用权及相关附着物实施收储。按照省、市、县政府的相关规定，园区外化工企业必须逐步搬迁进园区，我公司严格遵循该项规定逐步有序地组织实施相关搬迁工作，马东村中心路东侧的该宗土地目前为闲置土地且日后已无法用作我公司主营业务化工产品的生产经营场所，因此，此次土地及相关附着物的收储不会对公司的生产经营造成任何影响。

　　根据《中华人民共和国土地管理法》、《江苏省土地管理条例》等法律法规的有关规定，公司经权衡分析和审慎考虑，拟同意如东县土地储备中心对公司该宗国有土地使用权及相关附着物实施收储。该宗土地及相关附着物已由南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司进行了评估，并出具了《房地产收储项目估价报告书》（通龙东征估[2011]字第126号），以2011年8月29日为估价基准期日，评估价合计为18,910,126元（其中房屋建安价为7,459,090元，土地评估值为10,952,933元，附属物为498,103元）。经与相关部门初步协商，本次土地及相关附着物收储补偿费为18,900,000元，具体补偿费用尚待进一步协商后最终确定。

　　为保证该宗土地及相关附着物收储工作的顺利实施，公司董事会授权公司经营层具体负责处理此次土地及相关附着物收储工作的相关事宜。在扣除资产账面净值及缴纳相关税费后，本次土地及相关附着物收储事项公司收到的剩余补偿费用将计入公司当期损益，对公司的当期业绩产生一定影响。

　　公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对该宗土地及相关附着物收储事项的进展或变化情况及时进行披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、广发证券股份有限公司出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司内部控制落实情况自查表和整改计划的核查意见》；

　　3、南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司出具的《房地产收储项目估价报告书》。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月二十日

　　证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-054

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年9月8日以书面、电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于2011年9月18日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》；

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》精神，为进一步提高我公司规范运作水平，促进公司可持续发展，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，结合公司实际情况，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，填制了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，并经保荐代表人出具了核查意见。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》；

　　公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，对照《中小企业板上市公司内部控制落实情况自查表》，对公司治理情况进行了全面认真的自查，就自查中发现的不足和有待改进之处制订了相关整改计划，并经保荐代表人出具了核查意见。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. cninfo.com.cn）。

　　广发证券股份有限公司出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司内部控制落实情况自查表和整改计划的核查意见》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》；

　　为进一步加强和完善公司内部控制体系建设，提高公司治理和规范运作水平，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司实际和深圳证券交易所关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实的相关要求，公司决定聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，与广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。如果未来我公司股票出现被终止上市的情形，则由广发证券股份有限公司代办我公司股票转让的各项工作。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于如东县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的议案》。

　　同意如东县土地储备中心对公司位于如东县马塘镇建设路北侧、马东村中心路东侧的一宗63359.36m2(95.04亩)国有土地使用权及相关附着物（建筑面积为7545.66m2）实施收储。该宗土地账面原值为4,144,618.32元，账面净值为3,564,371.71元；房屋等附着物账面原值为4,627,225.55元，账面净值为3,353,542.81元。该宗土地及相关附着物已由南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司进行了评估，并出具了《房地产收储项目估价报告书》（通龙东征估[2011]字第126号），以2011年8月29日为估价基准期日，评估价合计为18,910,126元（其中房屋建安价为7,459,090元，土地评估值为10,952,933元，附属物为498,103元）。经与相关部门初步协商，本次土地及相关附着物收储补偿费为18,900,000元，具体补偿费用尚待进一步协商后最终确定。

　　㈡、对第二届董事会第六次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　监事会认为，公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于制订<特定对象来访接待管理制度>的议案》、《关于制订<融资管理制度>的议案》程序合法，符合公司实际。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、广发证券股份有限公司出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司内部控制落实情况自查表和整改计划的核查意见》；

　　3、南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司出具的《房地产收储项目估价报告书》。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年九月二十日