证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2011年9月19日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2011年第一次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表4 人，代表股份总额为98954676股，占总股本的27.08%。公司已于2011年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。公司董事长李国璋先生及副董事长孙卫东先生因公出差，经半数以上董事共同推举，会议由董事易行国先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决审议以下议案,审议表决结果如下：

　　审议通过了关于公开发行公司债券的议案

　　1、发行债券的数量

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　2、向公司股东配售的安排

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　3、债券期限

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　4、募集资金的用途

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　5、决议的有效期

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　6、公司债券的上市

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　7、对董事会的授权事项

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　8、本次发行公司债券的偿债保障措施

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　9、其他需要明确的事项

　　表决结果：98954676股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。"（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月19日