证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月30日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年9月19日（星期一） 上午09：00--10：00；

　　2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号，公司三楼会议室；

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式；

　　4、会议召集人：公司第二届董事会；

　　5、现场会议主持人：董事长丁仁涛先生；

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计9人，代表股份5792.4011万股，占公司股份总数的37.13%。

　　8、出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事的议案》。

　　本次选举适用累积投票制, 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人合计代表股份5792.4011万股,投票表决权数11584.8022万股。

　　表决结果：方铭先生获得赞成投票表决权数5792.4011万股，占出席股东大会股东所持有效表决股份（以未累积的股份数为准）的100%。孔庆江先生获得赞成投票表决权数5792.4011万股，占出席股东大会股东所持有效表决股份（以未累积的股份数为准）的100%。

　　本次独立董事选举,应选独立董事两名,实际候选独立董事两名，两位当选董事获得的投票表决权数超过出席股东大会股东所持有效表决股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，本议案获表决通过。

　　方铭先生，孔庆江先生当选本公司独立董事，任期与本公司第二届董事会一致，可以连选连任，但连任最长不超过六年。

　　以上议案具体内容详见公司2011年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所律师谭志平与邵禛出具了结论性意见：经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。

　　四、备查文件

　　1、浙江新嘉联电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十日