证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０４３

南方科学城发展股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１１年９月１５日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１１年 ９月１９日上午１０：００以通讯方式召开。会议由董事长杨海飞先生主持，会议应出席董事９人，实出席董事８人，董事冯道祥先生因公务未能亲自出席本次会议，特委托董事卢文彬先生代为行使表决权。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于投资设立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司的议案。

公司拟与海南信得泰盛投资管理有限公司、首一创业投资有限公司在新疆自治区乌鲁木齐高新技术开发区投资设立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。银泰盛达矿业投资开发有限责任公司注册资本为１亿元人民币，其中公司以现金５，１００万元出资，占注册资金的５１％；海南信得泰盛投资管理有限公司以现金３，６００万元出资，占注册资金的３６％；首一创业投资有限公司以现金１，３００万元出资，占注册资金的１３％。

公司利用自有资金与海南信得泰盛投资管理有限公司、首一创业投资有限公司投资设立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司，充分整合利用三方的优势资源，在矿产资源领域寻找合适的投资项目，为公司增加新的利润增长点，为公司的可持续发展创造有利条件。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十九日

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０４４

南方科学城发展股份有限公司

对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海南信得泰盛投资管理有限公司、首一创业投资有限公司共同投资设立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。银泰盛达矿业投资开发有限责任公司注册资本为１亿元人民币，本公司持有其５１％的股权，本次投资不构成关联交易。

２、董事会审议情况

２０１１年９月１９日，公司第四届董事会第二十次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于投资设立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司的议案。

本次投资无需经过股东大会批准。

二、投资主体的基本情况

１、企业名称：海南信得泰盛投资管理有限公司

住所：海南洋浦开发区洋浦村四组文明路北６号１栋３０１房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王水

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：投资管理、资产管理，投资咨询、财务咨询、技术咨询、实业投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

２、企业名称：首一创业投资有限公司

住所：北京市朝阳区北苑路１０８号Ａ１２楼３０１室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方志勤

注册资本：５０００万元

经营范围：项目投资、投资管理；投资咨询；资产管理。

三、投资标的的基本情况（以工商登记机关核准为准）

１、投资标的名称：银泰盛达矿业投资开发有限责任公司

２、注册资本： １亿元人民币

３、经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

４、股东情况

四、投资协议书的主要内容

公司与海南信得泰盛投资管理有限公司、首一创业投资有限公司签订《银泰盛达矿业投资开发有限责任公司出资协议书》，协议具体情况如下：

１、由合作三方共同出资成立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司。

２、公司注册资本：１亿元人民币，其中南方科学城发展股份有限公司以现金５，１００万元出资，占注册资金的５１％；海南信得泰盛投资管理有限公司以现金３，６００万元出资，占注册资金的３６％；首一创业投资有限公司以现金１，３００万元出资，占注册资金的１３％。

３、公司注册地址：新疆自治区乌鲁木齐高新技术开发区。

４、公司机构设置：董事会由５名董事组成，其中南方科学城发展股份有限公司推荐董事人选３名，海南信得泰盛投资管理有限公司推荐董事人选１名，首一创业投资有限公司推荐董事人选１名。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次公司利用自有资金与海南信得泰盛投资管理有限公司、首一创业投资有限公司共同投资设立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（暂定名），充分整合利用三方的优势资源，在矿产资源领域寻找合适的投资项目，为公司增加新的利润增长点，为公司的可持续发展创造有利条件。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十次会议决议公告；

２、《银泰盛达矿业投资开发有限责任公司出资协议书》。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二〇一一年九月十九日

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０４５

南方科学城发展股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次重大资产重组尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于本公司再次召开董事会就本次交易所涉及的重组报告书等相关议案进行审议；本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组行为的核准等。上述呈报事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

２、目前不存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

本公司于２０１１年７月２１日公告了《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产暨关联交易预案》等重大资产重组相关事项（详见公司于２０１１年７月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告）。

截至目前，《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产暨关联交易预案》中，岳阳市富安矿业有限公司（以下简称“富安矿业“）相关承诺的进展情况如下：

１、富安矿业已取得湖南省国土资源厅对富安铅锌矿生产能力为４５万吨／年的开发利用方案的评审文件。

２、经富安矿业与安全生产机关协商后达成一致意见，安生生产机关同意富安矿业在生产能力变更为４５万吨／年后，将一次性对富安矿业４５万吨／年进行安全生产验收并发放安全生产验收评价报告的评审备案或批复文件，在验收完毕后直接向富安矿业颁发４５万吨／年的《安全生产许可证》。正式生产所需的其他证照富安矿业已按４５万吨／年的生产能力办理。

３、富安矿业现有的两个生产规模为２５０吨／日的选矿厂已经正式投入使用。

４、富安矿业已完成生产规模为１，０００吨／日选矿厂的建设，正在进行联合试运转。

５、富安矿业已完成一期库容规模为１００万立方米的尾矿库的建设，可以投入使用。

本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估、盈利预测等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后，公司将及时发出召开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会将定期就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二○一一年九月十九日