证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１１－０３２

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年 ９月１５日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知》。２０１１年９月１９ 日公司第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以非现场方式召开。本次会议实际出席表决董事１４人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》，同意为控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助。其中，提供委托贷款３０００万元，期限为一年，到期可展期一年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执行；提供１０００万元短期借款额度，期限为每次不超过３０天，两年内有效，利息按资金实际使用天数根据银行同期贷款基准利率支付。同意该议案提交２０１１年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

《北京四维图新科技股份有限公司关于对控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、审议通过《关于召开公司２０１１年度第三次临时股东大会议案》。股东大会通知另行公告。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１１年９月１９ 日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１１－０３３

北京四维图新科技股份有限公司

关于对控股子公司北京世纪高通

科技有限公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》。其中，提供委托贷款３０００万元，期限为一年，到期可展期一年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执行；提供１０００万元短期借款额度，期限为每次不超过３０天，两年内有效，利息按资金实际使用天数根据银行同期贷款基准利率支付。本财务资助事项还须提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）是四维图新持股８２．５％的子公司。四维图新拟以自有资金对世纪高通提供财务资助，具体情况如下：

（一）财务资助的原因

１、世纪高通的主营业务为动态交通信息服务，具有较好的市场应用前景，是四维图新未来发展的重点业务之一。由于该项目前期投入较大、市场发育较慢，而世纪高通为增强市场竞争力，仍在扩大提供交通信息服务的城市数量，提高服务质量，导致现金支出持续增加，维持正常运营所需的资金保障存在一定风险。

２、２００９年７月四维图新第一届董事会第十次会议批准四维图新向世纪高通发放总额不超过３，０００万元人民币的委托贷款。目前，世纪高通分三笔共计３，０００万元人民币委托贷款将陆续到期。根据世纪高通现阶段的资金状况，贷款到期归还后将导致运营资金短缺，会对经营造成负面影响，因此世纪高通向四维图新申请在上述委托贷款到期归还后，继续给予财务资助。

（二）本次财务资助金额、期限及利率

１、方式：通过金融机构向世纪高通发放委托贷款

用途：补充运营资金。

金额：３０００万元

期限：本期委托贷款将在上期３０００万元委托贷款到期后，逐笔归还逐笔放贷，委托贷款总额不超过３０００万元。贷款期限为一年，到期可展期一年；

利率：按银行同期贷款基准利率。

２、方式：短期借款

用途：补充短期流动资金。

金额：１０００万元

期限：每次不超过３０天，两年内有效。

利率：利息按资金实际使用天数根据银行同期贷款基准利率支付。

（三）财务资助来源及主要用途

本次财务资助资金为公司自有资金，主要用于世纪高通扩大提供交通信息服务的覆盖城市数量，提高服务质量。

（四）世纪高通提供担保情况

为保护公司股东合法权益，世纪高通自然人股东已出具承诺函，承诺对世纪高通３０００万元委托贷款按其投资比例承担包括但不限于本金、利息的连带担保责任。

（五）决策程序

本次财务资助，经２０１１年９月１９日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构对本次财务资助发表了意见。本次财务资助事项还须提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）世纪高通基本情况

世纪高通为公司下属控股子公司，注册资本４６００万元，公司出资比例８２．５％，自然人出资比例１７．５％；主营业务为提供动态交通信息服务，目前主要面向公众、企业、政府的交通信息服务领域，通过互联网、移动网、无线互联网、车载终端，为用户提供实时交通流查询、动态交通导航等多种形式的服务。

截至２０１１年７月３１日，世纪高通资产总额为６５５９万元，负债总额为９３０７万元，所有者权益为－２７４８万元；

２０１１年１－７月，世纪高通累计实现利润－７７０万元，同比去年同期减亏５７％；

２０１１年１－７月，世纪高通累计实现现金流收入２２８７万元，同比去年同期增长２４％。累计现金流支出４０２５万元，现金净流量－１７３８万元，期末现金流余额１００８万元。

（二）世纪高通其他股东的义务

世纪高通目前注册资本构成如下：

世纪高通除本公司以外的出资方与公司无关联关系。

世纪高通自然人股东已出具承诺函，承诺对世纪高通３０００万元委托贷款按其投资比例承担包括但不限于本金、利息的连带担保责任。

三、董事会意见

公司董事会对世纪高通偿还债务能力的分析与判断：

世纪高通为公司的控股子公司。主营业务动态交通信息服务有较好的市场应用前景，是公司未来发展的重点业务之一。２０１２年随着新客户商务协议的履行以及现有客户订单的增加，预计销售收入和现金流会有较好的提升。并在２０１２的盈利能力将稳步提高，经营现金流将转负为正，具有较强的偿债能力。

风险控制措施：

（一）缩短销售回款周期

世纪高通将采取多种措施，缩短现有的销售回款周期，由于世纪高通的客户主要为国际一流汽车厂商及手机厂商，现金回款有可靠的保证。

（二）严控支出

世纪高通将继续本着量入为出的原则严控支出，保证收支的平衡性及配比性，确保资金存量的不断积累，以便如期偿还资助款。

（三）小股东承诺

四维图新为降低贷款风险，已要求世纪高通的自然人股东出具承诺：承诺对世纪高通３０００万元委托贷款按其投资比例承担包括但不限于本金、利息的连带担保责任。

四、独立董事的意见

公司独立董事会认为：该方案中世纪高通自然人股东于晓、杨伯京已出具承诺函，承诺对世纪高通３０００万元委托贷款按其投资比例承担包括但不限于本金、利息的连带担保责任。

本次财务资助系世纪高通业务发展需要，公司为控股子公司世纪高通提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，财务资助利率公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、保荐机构对提供财务资助事项意见

保荐机构出具专项意见，认为：四维图新对控股子公司世纪高通提供财务资助，符合四维图新及世纪高通经营发展的需要，该事项已经四维图新第二届董事会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司２０１１年度第三次临时股东大会审议，独立董事已发表独立意见同意本次财务资助。

本次财务资助事项已履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次财务资助的利率遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，不会对上市公司的生产经营造成不利影响。保荐机构对本次财务资助事项无异议。

六、公司及其控股子公司对外财务资助情况

截至２０１１年９月１９日，本公司及本公司控股子公司对外财务资助总额为人民币３０００万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为１．４１％。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第八次会议决议；

２、独立董事关于公司对控股子公司提供财务资助的独立意见；

３、中信建投证券关于公司对控股子公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１１年９月１９日