证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2011-034

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于更换公司2011年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2011年9月1日收到"立信会计师事务所"通知，"立信会计师事务所管理公司"管理的"立信会计师事务所"（特殊普通合伙）和"立信大华会计师事务所有限公司"进行部分人员的交换，"立信大华会计师事务所有限公司"将更名为"大华会计师事务所"（特殊普通合伙）。负责我公司审计的合伙人和专业人士从2011年7月1日起加入了"立信会计师事务所"（特殊普通合伙）。

　　公司审计委员会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。解聘"立信大华"与聘任"立信"时间为股东大会通过之日。

　　经核查，"立信会计师事务所"（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，是国内第五大会计师事务所，能够满足公司2011年度财务审计工作要求。

　　公司独立董事对此发表了独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司 2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011年度审计机构。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

　　上述《关于更换公司2011年度审计机构的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2011年第一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月15日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2011-036

　　广东超华科技股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2011年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《 关于更换公司2011年度审计机构的公告》和《第三届董事会第十次会议决议公告》，经核查，

　　将：

　　"'立信大华会计师事务所有限公司'更名为'大华会计师事务所'"

　　错误的表述为：

　　"'立信大华会计师事务所有限公司'变更为'立信会计师事务所'与'大华会计师事务所'"。

　　现对《 关于更换公司2011年度审计机构的公告 》的第一页第一段内容和《第三届董事会第十次会议决议公告》第一页议案一的内容作如下修改：

　　原披露内容为：

　　公司于2011年9月1日收到本公司聘请的2011年度财务报表审计机构"立信大华会计师事务所有限公司"(以下简称"立信大华"）通知，"立信大华"变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"立信"）与大华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称大华）， 2011年度"立信大华"服务于本公司的审计团队并入"立信"。

　　现对此部分内容更正如下：

　　公司于2011年9月1日收到"立信会计师事务所"通知，"立信会计师事务所管理公司"管理的"立信会计师事务所"（特殊普通合伙）和"立信大华会计师事务所有限公司"进行部分人员的交换，"立信大华会计师事务所有限公司"将更名为"大华会计师事务所"（特殊普通合伙）。负责我公司审计的合伙人和专业人士从2011年7月1日起加入了"立信会计师事务所"（特殊普通合伙）。

　　更正后的《 关于更换公司2011年度审计机构的公告》，详见2011年9月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上更正不影响公司第三届董事会第十次会议公告的其他内容，公司对此失误深表歉意，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　2011年9月19日