证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０５４

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１１年９月６日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于２０１１年９月１７日在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长蔡景章先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；表决结果：赞成票 ９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

依据发行公司债券相关政策和法律法规规定，公司进行了自我核查，确定自身符合发行公司债券的各项条件。

同意该议案提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

考虑未来经济发展形势及加息因素，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，增加公司效益，董事会同意公司在中国债券市场公开发行金额不超过４亿元（含４亿元）的人民币公司债券，期限不超过１０年（含１０年）。具体发行方案如下：

１、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币４亿元（含４亿元）。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

２、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

３、债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

４、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

５、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

６、承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

７、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起１８个月内有效。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

８、债券发行的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

９、关于本次发行公司债券的授权事项：

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

（１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项；

（２）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

（３）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（４）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；

（５）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜；

（６）办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

（７）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

１０、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，将至少采取如下措施：

（１） 不向股东分配利润；

（２） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４） 主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

表决结果：同意【９】票，反对【０】票，弃权【０】票。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。本次发行公司债券尚需经中国证监会核准。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０５５

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于２０１１年１０月２０日（周四）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议时间

现场会议时间：２０１１年１０月２０日（周四）下午１４：００－１５：３０时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１０月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１９日１５：００至２０１１年１０月２０日１５：００期间的任意时间。

二、会议地点：

现场会议召开地点：景德镇市历尧黑猫股份公司二楼会议室。

三、股权登记日：２０１１年１０月１８日。

四、会议议题：

（一）会议审议的议案

１、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》；

（１）发行规模

（２）发行对象及向公司股东配售的安排

（３）债券品种及期限

（４）债券利率

（５）募集资金的用途

（６）承销方式

（７）决议的有效期

（８）债券发行的上市

（９）关于本次发行公司债券的授权事项

（１０）关于本次发行公司债券的偿债保障措施

（二）披露情况：

上述议案内容刊登在２０１１年９月２０日出版的《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议召集人

公司董事会。

六、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

七、会议出席对象

１、截至２０１１年１０月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的律师和其他相关人员。

八、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法

（一）登记时间、地点和方式

１、登记时间：２０１１年１０月１９日（上午９：００—１１：３０下午１３∶００—１６∶３０）

２、登记地点：公司证券部

３、登记方式：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料

江西黑猫炭黑股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份公司证券部；

邮政编码：３３３０００；

传真号码：０７９８－８３９９１２６。

九、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２０６８ 投票简称：黑猫投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案１１中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案１１中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案１１中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１９日１５：００至１０月２０日１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

十、其他事项

１、股东大会联系人：李毅；

２、联系电话：０７９８－８３９９１２６；

３、传真电话：０７９８－８３９９１２６；

４、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

５、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

十一、授权委托书（见附件一）

特此公告

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十日

附件（一）：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托人（盖章或签名）：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０５６

江西黑猫炭黑股份有限公司

二○一一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议的通知于２０１１年８月２９日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召集人：公司第四届董事会

２、表决方式：现场投票方式

３、现场会议召开时间为：２０１１年９月１７日下午１４：００

４、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室

５、主持人：公司董事长蔡景章先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东或股东代表共３名，代表１３０，２４６，５３２股，占公司总股本的４３．４４％ ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及部分高级管理人员、上海锦天城律师事务所江志君、孙亦涛律师。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

１、审议通过了《２０１１年半年度报告》及《报告摘要》

本议案有效表决权为１３０，２４６，５３２股，表决结果：同意票１３０，２４６，５３２股，占出席本次会议有表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

２、审议通过了《２０１１年中期利润分配及资本公积转增股本的议案》

本议案有效表决权为１３０，２４６，５３２股，表决结果：同意票１３０，２４６，５３２股，占出席本次会议有表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

２、律师姓名：江志君、孙亦涛

３、结论性意见：上海锦天城律师事务所江志君、孙亦涛律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书， 本所律师认为，贵司２０１１年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二○一一年九月二十日