证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度第三次临时股东大会会议通知于2011年9月2日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发出，公司2011年度第三次临时股东大会采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的形式召开。现场会议于2011年9月19日下午13：00在公司会议室召开，网络投票时间为2011年9月18日至2011年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月18日15：00至2011年9月19日15：00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2011年9月14日、9月15日、9月16日（9:00～17:00）。

　　2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东会议予以现场见证，并出具法律意见书。

　　3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有24名，代表公司股份139,009,118股，占公司总股本的57.8482%，代表有表决权股份139,009,118股。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名，代表公司股份138,330,000股，占公司总股本的57.5655%，代表有表决权股份138,330,000股；通过网络投票的股东16名，代表公司股份679,118股，占公司总股本的0.2826％，代表有表决权股份679,118股；没有股东委托独立董事进行投票。

　　4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》具体表决情况如下：

　　1.1、激励对象的确定依据和范围；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对72,351股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0228%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.2、限制性股票来源、种类和数量；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对81,951股，占参加会议有表决权股份总数的0.0601%；弃权21,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0158%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.3、激励对象的分配情况；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对72,351股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0228%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.4、激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对72,351股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0228%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对82,751股，占参加会议有表决权股份总数的0.0607%；弃权20,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0152%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.6、限制性股票的解锁安排和考核条件；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对72,351股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0228%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.7、向激励对象授予权益的程序；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对72,531股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0228%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.8、激励计划的调整；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对72,531股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0228%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.9、激励计划的变更、终止；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对72,531股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0228%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　1.10、限制性股票的回购注销；

　　表决结果：同意136,277,667股,占参加会议有表决权股份总数的99.9241%；反对78,851股，占参加会议有表决权股份总数的0.0578%；弃权24,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0180%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　2、审议《限制性股票激励计划实施考核办法》

　　表决结果：同意136,277,167股,占参加会议有表决权股份总数的99.9238%；反对72,351股，占参加会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权31,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0232%，其中关联股东陈金云、刘占涛、张利春、沈舟群、朱瑞华共5名回避表决。表决结果为通过。

　　3、审议《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》；

　　表决结果：同意138,905,167股,占参加会议有表决权股份总数的99.9252%；反对78,851股，占参加会议有表决权股份总数的0.0567%；弃权25,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0181%，表决结果为通过。

　　4、审议《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》；

　　表决结果：同意138,925,717股,占参加会议有表决权股份总数的99.9400%；反对56,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%；弃权27,401股，占参加会议有表决权股份总数的0.0197%，表决结果为通过。

　　5、审议《理财产品管理制度》；

　　表决结果：同意138,915,717股,占参加会议有表决权股份总数的99.9328%；反对51,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0373%；弃权41,601股，占参加会议有表决权股份总数的0.0300%，表决结果为通过。

　　6、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

　　表决结果：同意138,366,850股,占参加会议有表决权股份总数的99.5380%；反对616,767股，占参加会议有表决权股份总数的0.4437%；弃权25,501股，占参加会议有表决权股份总数的0.0183%，表决结果为通过。

　　7、审议《关于公司注册地址更名及修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意138,915,717股,占参加会议有表决权股份总数的99.9328%；反对51,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0373%；弃权41,601股，占参加会议有表决权股份总数的0.0300%，表决结果为通过。

　　8、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；

　　表决结果：同意138,915,717股,占参加会议有表决权股份总数的99.9328%；反对51,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0373%；弃权41,601股，占参加会议有表决权股份总数的0.0300%，表决结果为通过。

　　9、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意138,915,717股,占参加会议有表决权股份总数的99.9328%；反对58,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0419%；弃权35,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.0253%，表决结果为通过。

　　以上议案具体内容详见2011年9月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2011年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年度第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2011年度第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司董事会

　　2011年9月 20日