证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-023

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议的会议通知于2011年9月14日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2011年9月19日在公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查表及整改计划》的议案；

　　公司《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查表及整改计划》需刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于签订"委托托代办股份转让协议"的议案》；

　　公司决定与广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》，聘请其担任代办股份转让的主办券商。

　　3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定"理财产品管理制度"的议案》；

　　《理财产品管理制度》需刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币六千万元的自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自获审议通过之日起三年内有效。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月十九日

　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-024

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第十次会议的会议通知于2011年9月14日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2011年9月19日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

　　监事会认为：公司目前经营状况良好，业绩稳步提升，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　监事会

　　二零一一年九月十九日

　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-025

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司逐步积累和留存了充足的货币资金，并产生部分闲置自有资金。为提升公司整体资金的使用效率，同时有效控制风险，公司通过谨慎的考虑，拟使用不超过6,000万元人民币闲置自有资金用于购买低风险的银行理财产品等方式进行理财投资。

　　一、投资概况：

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币六千万元的自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品等。

　　为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　4、投资期限

　　自获审议通过之日起三年内有效。

　　根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过1年。

　　5、资金来源

　　公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　二、投资风险分析及风险控制措施：

　　1、投资风险

　　（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响：

　　1、运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、董事会审议程序及表决结果：

　　2011年9月19日，公司第一届董事会第十六次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金投资低风险理财产品。

　　五、专项意见说明：

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金投资相应低风险理财产品。

　　2、监事会意见

　　2011年9月19日，公司第一届监事会第十次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　公司监事会对本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，业绩稳步提升，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司拟用于银行理财产品投资的资金为自有资金，购买银行理财产品所使用的资金不包括募集资金、银行信贷资金等专项资金。同时，公司额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。

　　因此，保荐机构对浙江众成本次使用不超过6,000万元人民币闲置自有资金用于购买低风险的银行理财产品等方式进行理财投资一事无异议。

　　六、备查文件

　　公司第一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月十九日