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证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2011-020 浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 2011-09-20 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议通知于2011年9月14日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年9月19日（星期一）以通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。 《浙江明牌珠宝股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》。 《浙江明牌珠宝股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司大股东定期沟通机制》。 《浙江明牌珠宝股份有限公司大股东定期沟通机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》。 《浙江明牌珠宝股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司重大突发事件应急机制》。 《浙江明牌珠宝股份有限公司重大突发事件应急机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司子公司管理制度》。 《浙江明牌珠宝股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件 《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2011年9月19日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月26日
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