证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１１－０４１

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年９月５日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年９月１８日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加投资的议案》；

《天马精化关于对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于申请银行授信总额度人民币２亿元的议案》；

为了满足公司生产经营需要，补充用于发展的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司木渎支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行等上述银行范围内申请授信总额度２亿元人民币的综合授信额度，具体每个银行的综合授信额度待协商确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十日

证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１０－０４２

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于对全资子公司南通市纳百园

化工有限公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况：

２０１１年９月１８日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加投资的议案》，同意公司以货币资金方式向全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）增资人民币２，４００万元。增资后纳百园注册资本由人民１，６００万元增加至人民币４，０００万元。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第八次会议以 ９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加投资的议案》。

根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

３、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

１、出资方式：

公司对纳百园的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

２、标的公司基本情况：

纳百园系本公司全资子公司，于２００７年９月１２日设立，其基本情况如下：

企业名称：南通市纳百园化工有限公司

注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

注册资本：１，６００万元人民币

实收资本：１，６００万元人民币

企业营业执照注册号：３２０６２３０００１４９２９６

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：任海峰

经营范围：许可经营项目：丙二腈生产、销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙酯生产、销售；化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

成立日期：２００７年９月１２日

经营期限：２００７年９月１２日至２０２７年９月１１日

３、增资前后，纳百园的股权结构如下：

４、根据天健正信会计师事务所有限公司出具的《南通市纳百园化工有限公司财务报表的审计报告》（天健正信审（２０１１）ＮＺ字第１２００２２号），截至２０１１年６月３０日，纳百园资产总额８１，３８８，０２２．８４元，负债总额６５，７９８，４６２．６４元，净资产１５，５８９，５６０．２０元，营业收入４３，５３３，０４８．１５元，净利润－９２０，４０８．０８元。

三、对外投资的目的、影响及存在的风险

１、目的及影响：

本次增资能够补充用于发展的流动资金，有利于改善子公司资产结构，满足公司生产经营需要，增强纳百园后续发展能力；有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力，有助于公司的经营发展和长远规划。

２、存在的风险：

本次增加投资纳百园可能会在市场、技术、环保、生产管理等方面存在的一定程度的风险。

四、备查文件目录

１、苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十日