证券时报多媒体数字报

　　湖北双环科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１１－０２５

　　湖北双环科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　根据公司发展的需要，决定设立新疆宜新化工有限公司，具体情况如下：

　　公司名称：新疆宜新化工有限公司

　　注册资本：５０００万元

　　注册地：新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什镇

　　主营业务：盐化工产品的投资和销售，盐化工产业技术信息服务，电力行业的投资。

　　股东：

　　湖北双环科技股份有限公司，出资４５００万元，占９０％。

　　重庆宜化化工有限公司出资５００万元，占，１０％。

　　２、董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序。

　　湖北双环科技股份有限公司六届二十次董事会于２０１１年９月１９日召开，会议以九票同意通过了《关于设立新疆宜新化工有限公司的议案》，决定设立新疆宜新化工有限公司。

　　根据公司章程的相关规定，本次对外投资经董事会批准即可生效，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

　　３、是否构成关联交易。

　　本次投资不构成关联交易

　　二、投资标的的基本情况

　　本次投资是成立有限责任公司：

　　１、出资方式：

　　出资人１：湖北双环科技股份有限公司出资４５００万元，占９０％，

　　出资人２：重庆宜化化工有限责任公司出资５００万元，占１０％。

　　２、标的公司基本情况：

　　新疆宜新化工有限公司

　　主营业务：盐化工产品的投资和销售，盐化工产业技术信息服务，电力行业的投资。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　董事会批准后公司将开始进行工商登记及办理相关手续，争取公司尽早开业。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。

　　以上公司的顺利运作，有利于增加公司的竞争能力，成为公司新的利润增长点。

　　五、其他

　　公司还将及时披露以上公司设立及相关的工作进展情况，敬请投资者关注。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月二十日

　　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１１－０２６

　　湖北双环科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１．本次担保基本情况

　　本次担保的被担保人为内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”） ，债权人为中国建设银行股份有限公司猇亭支行，担保金额为人民币２亿元。担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

　　２．公司六届二十次董事会审议了担保议案，本次会议应到董事九名，实际参加董事九名。议案表决时关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避。会议以六票同意通过了担保议案。担保议案还需经过股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　１．被担保人基本情况

　　被担保人的名称：内蒙古宜化化工有限公司

　　成立日期：２００９年４月

　　注册地点：内蒙古乌海市乌达工业园区

　　法定代表人：王世杰

　　注册资本：人民币七亿元整

　　主营业务：生产销售化工、化肥产品

　　与本公司存在的关联关系说明：属受同一母公司控制的关联关系。

　　２．被担保人相关的产权及控制关系

　　被担保人相关的产权及控制关系方框图如下：

　　■

　　内蒙宜化为湖北宜化化工股份有限公司的全资子公司。湖北宜化化工股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券代码０００４２２。湖北宜化集团有限责任公司持有湖北宜化化工股份有限公司１６．２０％的股份，是湖北宜化化工股份有限公司的控股股东。

　　湖北宜化集团有限责任公司同时持有湖北双环化工集团有限公司８２％的股权，湖北双环化工集团有限公司持有本公司２５．１１％的股权。从而形成了受同一母公司控制的关联关系。

　　内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　截至目前为止，内蒙宜化没有对外担保、资产抵押、法律诉讼等可能导致公司存在或有负债的情形。

　　三、担保协议的主要内容

　　１． 债权人：中国建设银行股份有限公司猇亭支行

　　２、担保金额：人民币２０，０００万元。

　　３、贷款用途：流动资金贷款

　　４、担保期限：本次借款期限为１年。本担保相应自借款合同生效之日起１年。

　　５、担保方式：连带责任担保。

　　６、本担保协议无其他重要内容。

　　四、董事会意见

　　１．提供担保的原因

　　１．１本次担保符合国家相关法律法规的规定。

　　１．２内蒙宜化本次贷款全部用于建设年产３０万吨烧碱和３０万吨聚氯乙烯项目配套的流动资金。由于内蒙宜化具有资源丰富，价格低廉，生产规模大等特点，产品具有极强的竞争力。项目具有良好的经济效益，提供担保风险较低。

　　２．提供担保的必要性分析

　　随着本公司的发展，公司的融资规模不断扩大是必然趋势。公司本次为内蒙宜化提供担保，即可在将来公司或公司的子公司进行银行贷款时，由内蒙宜化或其控股股东湖北宜化化工股份有限公司提供担保，确保公司取得银行贷款，有利于公司今后的扩张和发展。

　　３．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

　　内蒙宜化所在地乌海素有＂乌金之海＂、＂塞外煤城＂的美誉，矿产资源十分丰富，具有得天独厚的资源优势。煤炭，石灰石及水资源十分丰富。内蒙宜化本次贷款作为 ３０万吨烧碱、３０万吨聚氯乙烯项目的配套流动资金。以上项目采用国内外先进技术，以安全、环保、低耗、节能为本，生产操作实现高水平自动化和机械化。具有技术先进，成本低廉，产品有竞争优势的特点。

　　内蒙宜化公司资产达４１．１４亿元，２０１１年上半年已实现净利润２５，７１８，６１０．７８元，经济效益较好，具有较强的盈利能力，该公司完全有能力偿还银行贷款。同时，由于近年来化工产品价格变动较大，内蒙宜化存在盈利金额波动的可能性。基于以上原因，为保证本公司的经济利益不受损失，内蒙宜化为本次担保提供等额反担保（反担保为信用担保），

　　综上所述，本次为内蒙宜化提供担保，风险较小。

　　公司独立董事对本次担保发表了事前审核及独立意见，对本次担保无异议，同意将担保议案提交股东大会审议。独立董事事前审核及独立意见已于同日披露在巨潮网上。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，上市公司及其子公司承诺的担保总额为３４．４６亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１８１．１８％。股东大会通过本次担保承诺后，上市公司及其子公司承诺的担保总额为３６．４６亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１９１．６９％。由于本公司目前承诺的担保总额已占公司最近一期经审计净资产比例的１９１．６９％，敬请广大投资者注意风险。

　　本公司无逾期担保。

　　六、其他

　　本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月二十日

　　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１１－０２７

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于召开公司２０１１年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）、本次股东大会是２０１１年第三次临时股东大会。

　　（二）、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于２０１１年９月１９日召开公司六届二十次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。

　　（三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）、本次股东大会现场会议定于２０１１年１０月１１日下午１４点３０分整召开。

　　（五）、会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　１、 现场会议召开日期和时间：２０１１年１０月１１日下午１４点３０分。

　　２、 互联网投票系统投票时间：２０１１ 年１０月１０日下午１５：００－２０１１ 年１０月１１日下午１５：００。

　　３、 交易系统投票时间：２０１１ 年１０月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　　（六）、出席对象：

　　１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月２６日。凡是２０１１年９月２６日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　（七）、现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　１．本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

　　２． 会议审议事项

　　２．１ 审议《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》；

　　以上议案内容详见２０１１年９月２０日公司披露的《湖北双环科技股份有限公司对外担保公告》。

　　三、股东大会现场会议登记方法

　　（一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（二）、登记时间：２０１１ 年９月２６日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午８点３０分至１２点整，下午１４点至１７点３０分。

　　（三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　　（四）、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的操作流程

　　１．投票代码：股东的投票代码为“３６０７０７”。

　　２．投票简称：“双环投票”。

　　３．投票时间：２０１１年１０ 月１１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

　　４．在投票当日，“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５、股东投票的具体程序

　　（１）进行投票时买卖方向为买入投票（“双环投票”）；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 １．００ 元代表第１个需要表决的议案事项。

　　本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　■

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　■

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票的操作流程

　　１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１０月１０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年１０月１１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　２．１股东获取身份认证的具体流程：

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂姓名＂、＂证券账户号＂、＂身份证号＂等资料，设置６－８ 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂激活校验码＂激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２．２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＂上市公司股东大会列表＂选择＂湖北双环科技股份有限公司２０１１ 年第三次临时股东大会投票＂；

　　（２）进入后点击＂投票登录＂，选择＂用户名密码登陆＂，输入您的＂证券账户号＂和＂服务密码＂；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　　（３）进入后点击＂投票表决＂，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　２．３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１０月１０ 日下午１５：００ 至２０１１ 年１０月１１日下午１５：００ 之间的任意时间。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　五、其他事项

　　（一）、会议联系方式：

　　地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

　　邮政编码：４３２４０７

　　电 话：０７１２－３５９１０９９ 传 真：０７１２－３５９１０９９

　　电子信箱：ｓｈ０７０７＠１６３．ｃｏｍ

　　联 系 人：张健

　　（二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　六、备查文件

　　（一）、提议召开本次股东大会的公司六届二十次董事会决议。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月二十日

　　附：股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　１、具有全权表决权；

　　２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１１－０２８

　　湖北双环科技股份有限公司

　　六届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、湖北双环科技股份有限公司六届二十次董事会通知于２０１１年９月８日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

　　２、本次董事会会议于２０１１年９月１９日举行，本次会议以通信表决方式举行。

　　３、本次董事会会议应出席的董事人数为９人，实际出席会议的董事人数９人。

　　４、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、会议以６票同意，０票反对，０票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对外担保的议案》。此项议案表决时关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对外投资的议案》。决定设立新疆宜新化工有限公司。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，决定召开２０１１年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月二十日