![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2011-025 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 2011-09-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十四次会议于2011年9月7日以书面形式发出会议通知,2011年9月17日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》。 《公司内控规则落实自查表》刊登于2011年9月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动整改计划的议案》。 《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动整改计划》和保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽科大讯飞信息股份有限公司内控规则落实自查表及整改计划的核查意见》,全文刊登于2011年9月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议 特此公告。 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 董 事 会 二0一一年九月二十日 本版导读:
|