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A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2011-036A股代码:600036 H股代码: 03968 公告编号:2011-036 招商银行股份有限公司关联交易公告 2011-09-20 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一)交易内容 招商银行股份有限公司(以下简称"本公司"或"招商银行")第八届董事会第二十一次会议审议通过了: 《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易项目的议案》,同意: 1、向上海振华重工(集团)股份有限公司提供综合授信额度6亿美元,期限1年; 2、本笔综合授信额度为并表授信额度,包括本公司及并表附属公司给予上海振华重工(集团)股份有限公司的授信; 3、对上海振华重工(集团)股份有限公司的综合授信额度项下提用需确保交易条件公允,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。 (二)回避表决事宜 本次交易为关联交易,关联董事傅俊元对《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易项目的议案》回避表决。 (三)关联交易影响 本次关联交易是本公司正常的综合授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 一、关联交易概述 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》第23条规定,以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定,上述关联交易的授信额度占本公司最近一期经审计的净资产1%以上,需由董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。 2011年9月14日,本公司召开第八届董事会关联交易控制委员会第八次会议,会议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。 2011年9月19日,本公司第八届董事会第二十一次会议审议批准上述关联交易。 二、关联方介绍 上海振华重工(集团)股份有限公司(ZPMC,600320沪市)成立于1992年,是排名世界第一的港口机械设备和大型钢结构制造商。主要生产岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱龙门起重机、散货装卸船机、斗轮堆取料机、浮吊和工程船舶以及大型钢桥构件等。公司主营业务收入的50%来自于集装箱起重机制造。近年正在向海洋工程类产品、钢结构系统、散货机械方面发展。 三、公允交易原则的履行 以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件;本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。 四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 本公司作为上市的商业银行,经营范围包括贷款和资金业务,本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 五、独立董事意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》第23条规定,本公司独立董事衣锡群、黄桂林、阎兰、周光晖、刘永章、刘红霞对上述关联交易发表意见如下: 招商银行对上海振华重工(集团)股份有限公司提供综合授信事项符合相关法律、法规的要求,符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序;符合招商银行和全体股东的利益,具公允性;对招商银行正常经营活动及财务状况无重大影响。 六、备查文件目录 1、董事会关联交易控制委员会八届八次会议纪要; 2、第八届董事会第二十一次会议决议; 3、经独立董事签字确认的书面意见。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2011 年9月19日 本版导读:
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