证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１１－０２６

广东众生药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于２０１１年９月９日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于２０１１年９月１９日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，其中董事袁锐光先生因公务原因不能亲自出席，委托董事周雪莉女士行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。保荐机构就《公司内部控制规则落实情况自查表》出具核查意见。

表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《公司奖励金实施计划》。本议案尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》公司定于２０１１年１０月１０日召开广东众生药业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一一年九月十九日

证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１１－０２７

广东众生药业股份有限公司

关于召开２０１１年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司决定于２０１１年１０月１０日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的日期、时间：２０１１年１０月１０日上午１０时开始

（四）会议召开方式：现场表决方式

（五）会议出席对象：

１、截止２０１１年９月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议和参加表决；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

（六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《公司奖励金实施计划》。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方式

（一）登记时间：２０１１年９月２９日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００；

（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

（三）登记方式：

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月２９日下午４：００之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

四、其他事项

１、联系方式

联系人：周雪莉、李素贤

电话：０７６９－８６１８８１３０

传真：０７６９－８６１８８０８２、０７６９－８６１８８０８０－３０

邮编：５２３３２５

２、与会股东食宿及交通费用自理；

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一一年九月十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司／本人出席广东众生药业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托时间： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。