证券时报多媒体数字报

　　证券简称：金科股份　 证券代码：000656　 公告编号：2011-040号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于公司办公地址及联系电话

　　变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司经营发展需要，本公司于2011年9月16日搬迁至新址办公，新办公地址为：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦

　　邮编：401121

　　公司联系电话（传真）变更为：023-63023656

　　联系邮箱变更为：IR@jinke.com

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年九月十九日

　　证券简称：金科股份 　证券代码：000656 　公告编号：2011-041号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于部分董事及高级管理人员

　　辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2011年9月16日收到公司董事、总经理、财务负责人傅孝文先生书面辞职报告，称因工作原因，申请辞去本公司第八届董事会董事、公司总经理、财务负责人职务。根据公司《章程》的规定，傅孝文先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　同日，本公司董事会收到董事周健先生书面辞职报告，称因工作原因，申请辞去本公司第八届董事会董事职务。根据公司《章程》的规定，周健先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　本公司董事会于2011年9月16日收到董事宗书声先生书面辞职报告，称因工作原因，申请辞去本公司第八届董事会副董事长职务。根据公司《章程》的规定，宗书声先生的相关辞职自辞职报告送达董事会时生效，宗书声先生仍担任本公司第八届董事会董事。

　　公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年九月十九日

　　证券简称：金科股份 　证券代码：000656 　公告编号：2011-042号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司监事会于2011年9月16日收到本公司职工代表监事龙涛先生书面辞职申请，称因个人工作原因，分别自愿申请辞去本公司第八届监事会职工代表监事职务。

　　根据本公司章程的相关规定，本公司监事会由3名监事组成，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数3名的，在选举出的新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，即上述人员的辞职申请在新任监事当选后方才生效。

　　监事会对龙涛先生担任本公司职工监事期间所开展的工作，表示衷心感谢。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年九月十九日

　　证券简称：金科股份 　证券代码：000656 　公告编号：2011-043号

　　金科地产集团股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于2011年9月16日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知，会议于2011年9月19日在重庆金科大酒店会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事蒋思海先生因公出差，委托董事宗书声先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高管以及相关候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于补选董事的议案》

　　1、同意推荐何立为先生为公司第八届董事会董事候选人；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意推荐李宇航先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会提请股东大会选举何立为先生、李宇航先生为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会相同。

　　二、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》

　　同意补选董事黄红云先生为公司董事会提名委员会委员，补选董事罗利成先生为公司董事会薪酬委员会委员，任期与本届董事会相同。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于选举公司第八届董事会副主席的议案》

　　1、选举董事罗利成先生为公司第八届董事会副主席，任期与本届董事会相同。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举董事蒋思海先生为公司第八届董事会副主席，任期与本届董事会相同。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意根据董事会主席黄红云先生的提名，聘任黄红云先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　1、同意根据公司总裁黄红云先生的提名，聘任罗利成先生为公司执行总裁，任期与本届董事会相同。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意根据公司总裁黄红云先生的提名，聘任宗书声先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意根据公司总裁黄红云先生的提名，聘任何立为先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意根据公司总裁黄红云先生的提名，聘任李战洪先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、同意根据公司总裁黄红云先生的提名，聘任李华先生为公司副总裁兼财务负责人，任期与本届董事会相同；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、同意根据公司总裁黄红云先生的提名，聘任陈昌凤女士为公司副总裁，任期与本届董事会相同;

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、同意根据公司总裁黄红云先生的提名，聘任陈文献先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《公司规范与关联方资金往来管理制度》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《公司证券投资管理制度》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《公司总裁工作细则》

　　审议通过《公司总裁工作细则》，同时废止《办公会制度》（2007年6月15日第六届董事会2007年第七次会议审议通过）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三：审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

　　鉴于公司吸收合并金科集团已实施完毕，公司转型为房地产开发企业，为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，董事会提请股东大会批准公司如下对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）：

　　1、在公司已发生的对外担保的基础上，2011年9月至12月期间新增对外担保额度总额不超过80亿元，其中银行融资担保总额为40亿元、信托项目担保总额为40亿元。

　　2、单笔对外担保额度不超过15亿元。

　　3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

　　4、在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于公司新增土地储备投资额度的议案》

　　鉴于公司吸收合并金科集团已实施完毕，公司转型为房地产开发企业，为了满足公司经营发展需要，董事会提请股东大会批准公司如下土地储备投资计划：

　　1、公司在2011年9月至12月期间，新增土地储备投资总额度不超过60亿元；

　　2、单笔土地储备投资额度不超过15亿元；

　　3、在股东大会批准上述土地储备投资事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批具体的土地储备投资事宜。

　　具体新增土地储备项目情况待实际发生情况另行披露。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定召集公司2011年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票方式召开，具体的股东大会通知将另行通知。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，上述第一、七、八、九、十、十三、十四项议案需要提交公司股东大会审议；公司独立董事对上述第一、四、五项议案发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；上述相关制度全文参见本公告同日披露。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年九月十九日

　　附：相关候选人简历

　　1、黄红云先生：1966年6月出生，大学学历，高级工程师。历任四川省涪陵第三建筑公司三工程队技术员、副经理、四川省涪陵市江龙建筑公司副总经理、四川省涪陵市江龙建筑公司董事长兼总经理、四川省涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理、重庆市涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理等职。自1998年5月起，曾任原重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称"金科集团"）董事长兼总裁、并兼任重庆市金科投资有限公司（以下简称"金科投资"）董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等职，现任金科投资董事长。2009年8月至今，任金科地产集团股份有限公司（以下简称 "本公司"） 董事会主席；2011年9月19日起任本公司总裁。

　　黄红云先生曾连续三届被评为中国房地产年度十大风云人物，以及先后荣获中国最具社会责任感企业家、中国慈善先进人物、重庆十大慈善人物、重庆五一劳动奖章、重庆市优秀社会主义事业建设者等多项荣誉称号。

　　金科投资持有本公司21.82%股份，为本公司控股股东；黄红云先生持有金科投资60%股权，并直接持有本公司17.79%股份，为本公司实际控制人，与本公司及本公司控股股东存在关联关系。截止目前，黄红云先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　2、罗利成先生：1965年2月出生，本科学历，高级工程师，曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂，2000年10月至2009年1月历任金科集团规划设计中心总经理，金科集团副总裁， 2009年1月至2011年8月，任金科集团常务副总裁，2009年8月至今，任本公司董事；2011年9月19日起任本公司董事会副主席、执行总裁。

　　罗利成先生直接持有本公司0.13%股份，与本公司存在关联关系，与本公司控股股东不存在关联关系。截止目前，罗利成先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　3、蒋思海先生：1966年3月出生，中共党员，EMBA在读，历任重庆有机化工厂施工组组长、重庆信诚房地产公司销售经理，1998年9月至2011年1月，历任金科集团董事、总经理、副总经理、分公司董事长，2011年2月至2011年8月，任金科集团董事、总裁。2011年3月至今，任本公司董事；2011年9月19日起任本公司董事会副主席。

　　蒋思海先生持有本公司0.23%股份，蒋思海先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东不存关联关系。截止目前，蒋思海先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　4、宗书声先生：1968年12月出生，硕士研究生，1997年9月至2008年12月就职于重庆隆鑫控股有限公司，历任资产经营部部长、总裁助理、董事长助理、财务总监、副总裁、总裁；2008年12月至至2011年8月，任金科集团副总裁。2009年8月至今任本公司董事（其中2009年8月至2011年9月，任本公司副董事长），2011年9月19日起任本公司副总裁。

　　宗书声先生持有本公司0.2%股份，宗书声先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东不存关联关系。截止目前，宗书声先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　5、何立为先生：1964年11月出生，硕士研究生。曾任职于涪陵日报社、重庆日报社、重庆烟草工业集团，2006年9月起，曾先后担任金科集团无锡金科地产公司行政开发总监、集团总裁特别助理兼发展部总监、北京金科地产公司总经理、董事长、湖南金科地产公司董事长等职务，2011年1月至2011年8月任金科集团副总裁，2011年9月19日起任本公司董事、副总裁。

　　何立为先生未直接持有本公司股份，何立为先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，何立为先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　6、李宇航先生：1970年5月出生，硕士研究生，2004年9月至2007年12月，历任中国平安保险（集团）股份有限公司渠道发展事业部产险直复营销部副总经理，2008年1月至2008年5月，历任中国平安保险（集团）股份有限公司渠道发展事业部广东区域直销中心总经理，2008年5月至今，历任平安资产管理有限责任公司京沪高铁股权投资计划办公室副总经理兼平安信托投资有限责任公司非资本市场投资事业部副总经理。2010年7月至2011年8月任金科集团董事，2011年9月19日起任本公司董事。

　　李宇航先生未持有本公司股份，李宇航先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，李宇航先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　7、李战洪先生：1960年2月出生，硕士学历。曾任职于戴德梁行，王志纲工作室，融创集团等单位。2008年至2011年8月，任金科集团副总裁，2011年9月19日起任本公司副总裁。

　　李战洪先生持有本公司0.13%股份，李战洪先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，李战洪先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　8、李华先生：1963年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾在涪陵中医院、涪陵电大等单位工作，曾任中国建设银行涪陵分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经理，招商银行重庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部总经理，中信银行重庆分行公司第五部总经理、风险管理部总经理。2011年1月至2011年8月任金科集团副总裁，2011年9月19日起任本公司副总裁。

　　李华先生未持有本公司股份，李华先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，李华先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　9、陈昌凤女士：1968年4月出生，大专学历，工程师。曾任职于重庆涪陵建安公司，重庆涪陵宏泰房地产公司，金科集团总工程师兼工程管理部总监。2011年1月至2011年8月任金科集团副总裁兼总工程师，2011年9月19日起任本公司副总裁。

　　陈昌凤女士持有本公司0.13%股份，陈昌凤女士与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，陈昌凤女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　10、陈文献先生： 1967年8月出生，中共党员，公共管理硕士学位，高级工程师。1997年6月至2001年12月任重庆市涪陵区建筑设计院院长，2001年12月至2008年2月任重庆市涪陵区建设委员会副主任、兼任涪陵区城市发展投资有限公司总经理，2008年2月至2009年4月任重庆城建职工学院副院长，2009年5月至2011年9月任重庆中科建设（集团）有限公司总裁，2011年9月19日起任本公司副总裁。

　　陈文献先生未持有本公司股份，陈文献先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，陈文献先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　证券简称：金科股份 　证券代码：000656 　公告编号：2011-044号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届监事会职工代表监事龙涛先生于2011年9月16日自愿申请辞去职工代表监事职务。依据相关法律、法规和公司章程的规定，经公司职工于2011年9月19日民主选举，决定由何文权先生担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。有鉴于此，龙涛先生辞去公司第八届监事会职工代表监事职务即日生效。

　　何文权先生简历附后。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　监　事　会

　　二○一一年九月十九日

　　附：何文权先生简历：

　　何文权先生：1950年4月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾历任重庆市涪陵区乡镇企业管理局副科长、科长、总工程师；1999年6月至2002年1月任原重庆市金科实业（集团）有限公司办公室主任、副主任；2002年2月至2011年8月，任原重庆市金科实业（集团）有限公司印章管理员。现任金科地产集团股份有限公司（以下简称"本公司"）印章管理员。

　　何文权先生与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份。截止目前，何文权先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　证券简称：金科股份　 证券代码：000656 　公告编号：2011-045号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于公司股东所持公司股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年9月16日收到公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生通知，黄一峰先生将其持有的本公司2600万股限售流通股质押给汉口银行股份有限公司重庆分行，质押登记日为2011年9月15日，质押期限为一年，已于2011年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

　　截止目前，黄一峰先生共持有本公司股份为47,253,965股(占本公司总股本的4.08%)，累计质押2600万股（占本公司总股本的2.24%）。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年九月十九日

　　金科地产集团股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会

　　第五次会议相关事项的独立意见

　　金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于2011年9月19日召开了第八届董事会第五次会议，审议并通过了补选董事、聘任高级管理人员等相关议案。作为公司的独立董事，我们依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，发表独立意见如下：

　　一、关于补选董事的独立意见

　　鉴于傅孝文先生和周健先生两名董事已书面辞去公司第八届董事会董事职务，本次董事会会议决议提请股东大会补选何立为先生、李宇航先生为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会相同。

　　我们审阅了相关资料，认为上述人员均具备担任公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定上述人员为公司第八届董事候选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意本次董事会会议做出的上述决议。

　　二、关于聘任高级管理人员的独立意见

　　本次董事会会议聘任黄红云先生为公司总裁、聘任罗利成先生为公司执行总裁、聘任宗书声先生为公司副总裁、聘任何立为先生为公司副总裁、聘任李战洪先生为公司副总裁、聘任李华先生为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈昌凤女士为公司副总裁、聘任陈文献先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

　　我们审阅了上述人员的相关资料，认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定。同意本次董事会会议做出的上述决议。

　　独立董事：陈兴述、刘斌、袁小彬

　　二○一一年九月十九日