证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

１、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

２、本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

２０１１年９月１９日，公司２０１１年第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于２０１１年９月３日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数３０２人，代表股份１２９６１７１１７股，占公司总股本的２７．２９％。其中社会公众股股东及授权代表人数３０２人，代表股份１２９６１７１１７股，占公司总股本的２７．２９％。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数１１人，代表股份１２４２５２２４１ 股，占公司总股本的２６．１６％。参加网络投票的社会公众股股东人数２９１人，代表股份５３６４８７６股，占公司总股本的１．１３％。

二、会议表决情况

现场会议以记名投票的方式进行了表决，并为广大投资者提供了网络投票平台。现场和网络投票汇总结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师张海心、赵文通先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

１、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

２、与会董事签字确认的股东大会决议；

３、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月十九日