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证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2011-31 广西梧州中恒集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-09-20 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")2011年第二次临时股东大会于2011年9月19日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开,公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共13人,代表公司股份403774048股,占公司总股本的36.98%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 (一)大会以普通决议方式审议通过以下议案: 1、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》。 表决结果为:398824048股赞成(占出席会议有表决权股数的98.77%);4950000股反对(占出席会议有表决权股数的1.23%);0股弃权。 2、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案》。 表决结果为:398824048股赞成(占出席会议有表决权股数的98.77%);4950000股反对(占出席会议有表决权股数的1.23%);0股弃权。 本次股东大会审议通过了控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司与山东步长医药销售有限公司于2011年8月26日签订的《协议书》,该《协议书》于2011年9月19日起生效。 3、大会审议通过《中恒集团关于梧州制药为钦州北部湾公司提供银行贷款担保的议案》。 表决结果为:397254174股赞成(占出席会议有表决权股数的98.39%);5211380股反对(占出席会议有表决权股数的1.29%);1308494股弃权(占出席会议有表决权股数的0.32%)。 (二)大会以特别决议方式审议通过《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果为:398824048股赞成(占出席会议有表决权股数的98.77%);4950000股反对(占出席会议有表决权股数的1.23%);0股弃权。 三、律师见证情况 本次大会经国浩律师集团(广州)事务所黄贞、王志宏律师现场见证,并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见:认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件 1、中恒集团2011年第二次临时股东大会决议; 2、国浩律师集团(广州)事务所出具的法律意见书; 3、中恒集团2011年第二次临时股东大会的议案。 特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司 2011年9月20日 本版导读:
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