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证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2011-045 国脉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 2011-09-20 来源:证券时报网 作者:
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 国脉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月15日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2011年9月19日上午在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事叶贤惠女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经讨论,表决通过以下议案: 一、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 同意选举邹明发先生为公司第四届监事会主席,任期至2012年12月28日。 二、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《计提资产减值准备管理办法》(2011年9月)。该制度全文参见2011年9月17日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 国脉科技股份有限公司监事会 2011年9月19日 本版导读:
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