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证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-043 棕榈园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 2011-09-20 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈园林股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于2011年9月8日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011年9月19日上午9:30以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《国金证券股份有限公司关于<棕榈园林股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内部控制规则落实"专项活动的整改计划》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《关于"加强中小企业板上市公司内部控制规则落实"专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《棕榈园林股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《棕榈园林股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《棕榈园林股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《棕榈园林股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《棕榈园林股份有限公司独立董事年报工作制度》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《棕榈园林股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 棕榈园林股份有限公司 董事会 2011年9月19日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月26日
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