证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2011-043

　　路翔股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于2011年9月19日上午09:30在公司会议室召开，由董事长柯荣卿先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次股东大会采取现场投票的方式。本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4名，代表有表决权股份58,351,700股，占公司有表决权总股份12140万股的48.07%。

　　3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会的所有2项议案具体表决结果如下：

　　1、审议《关于修改公司章程之营业范围的议案》

　　表决结果：58,351,700股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请3500万元流动资金贷款提供担保的议案》

　　表决结果：58,351,700股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由国信联合律师事务所陈涵涵律师和彭平律师现场见证，并出具了《国信联合律师事务所关于路翔股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、国信联合律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年9月19日

　　证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2011-044

　　路翔股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2011年9月14日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

　　2、本次董事会于2011年9月19日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　3、本次董事会应出席董事8人，除董事翁阳先生和郑国华先生通过传真方式进行表决外，其余6名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于进行"加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动"自查的议案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于进行"加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动"自查的议案》，详细情况见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《路翔股份有限公司关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及《路翔股份有限公司关于"中小企业板上市公司内部控制规则落实" 自查情况的整改计划》。公司将在完成整改后，再次召开董事会审议整改报告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　2、路翔股份有限公司关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表。

　　3、路翔股份有限公司关于"中小企业板上市公司内部控制规则落实" 自查情况的整改计划。

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年9月19日