证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－０１９

北京久其软件股份有限公司

关于股票期权激励计划（草案）获得

中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划已经中国证监会备案无异议，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）有关规定，公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票期权激励计划。

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》详见２０１１年９月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１１年９月２１日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－０２０

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１１年９月２０日上午１０：００在北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室以通讯会议与现场会议相结合方式召开，会议通知已于２０１１年９月９日发出。会议应参加董事８人，实际参加董事８人，其中，３名关联董事回避了股权激励有关事项的表决。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，董事李坤奇、施瑞丰、邱安超作为本次激励计划的受益人回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会修订了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划草案中的激励对象名单给予确认，并于第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了上述计划草案（修订稿）、摘要及激励对象名单。

公司独立董事已对《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》发表了独立意见。

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见２０１１年９月２１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要全文详见２０１１年９月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案须提交公司股东大会审议。

二、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见２０１１年９月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司＜中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表＞的核查意见》详见２０１１年９月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见２０１１年９月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

附件：《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１１年９月２１日

附件

北京久其软件股份有限公司

股票期权激励计划（草案）修订案

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０ 年１２月６日审议通过了《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”），并及时向中国证监会提交了公司股票期权激励计划的申报文件，经沟通反馈，根据相关规定，对公司股票期权激励计划（草案）进行如下修订：

一、调整了本计划首次拟授予的激励对象数量及名单

将《草案》“五、（一）” 本次激励计划授予激励对象的股票期权的分配情况修改为：

１． 激励对象（预留部分除外）已获公司董事会确认并经监事会核实，合计１２６人；

二、调整了股票期权激励计划的有效期

将《草案》“六、（一）本激励计划有效期为自股票期权授予日起五年”修改为“本激励计划有效期为自股票期权授予日起四年”。

相应修改《草案》特别提示中“六”中的有效期。

三、调整了获授股票期权的行权条件

将《草案》“八、（三）、１、（２）各行权期首个交易日的上一年度，经审计的加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于７％”修改为“各行权期首个交易日的上一年度，经审计的加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于８％”。

将《草案》“八、（三）、１、（３）各行权期首个交易日的上一年度，以２０１０年净利润为基数，相对于２０１０ 年度的净利润增长率不低于下表各个年度所对应的百分比”修改为：

相应修改《草案》特别提示中“八、（一）公司业绩考核指标”相关内容。

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－０２２

北京久其软件股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会将于２０１１年１０月１３日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议时间：

（１） 现场会议时间：２０１１年１０月１３日下午１４：００

（２） 网络投票时间：２０１１年１０月１２日至１０月１３日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１３日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年１０月１２日下午１５：００至２０１１年１０月１３日下午１５：００期间的任意时间。

３、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（１） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（２） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３） 委托独立董事投票：公司独立董事陈冲先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权授权报告书》。

《独立董事征集投票权授权报告书》详见２０１１年９月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

４、 股权登记日：２０１１年９月３０日

５、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室

二、 会议审议事项

１、 审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要

１．１ 激励对象的确定依据和范围

１．２ 标的股票的种类、来源和数量

１．３ 激励对象的股票期权分配情况

１．４ 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

１．５ 股票期权的行权价格及其确定方法

１．６ 股票期权的获授条件、行权条件及行权安排

１．７ 股票期权激励计划的调整方法和程序

１．８ 股票期权的授予及行权程序

１．９ 公司与激励对象各自的权利义务

１．１０ 激励计划的调整、变更及终止

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要经公司２０１１年９月２０日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，全文详见２０１１年９月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见２０１１年９月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、 审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》经公司２０１０年１２月６日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，全文详见２０１０年１２月７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司２０１０年１２月６日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见２０１０年１２月７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 出席会议对象

１、 截至２０１１年９月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的见证律师。

四、 现场会议登记办法

１、 登记时间：２０１１年１０月８日至２０１１年１０月１１日（上午９：００～１１：３０，下午１３：００～１６：３０）

２、 登记地点：北京经济开发区西环中路６号公司董事会办公室

３、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１１年１０月１２日下午１６：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、 采用交易系统投票的投票程序

（１） 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１３日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２） 投票代码：３６２２７９ 投票简称：久其投票

（３） 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

２、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后若遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３） 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京久其软件股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“ＣＡ证书登录”；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（５） 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１２日１５：００至１０月１３日１５：００期间的任意时间。

六、 独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事陈冲先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

《北京久其软件股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书》详见２０１１年９月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、 投票注意事项

１、 网络投票不能撤单；

２、 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询

八、 会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路６号（邮编１００１７６）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：０１０－８８５５１１９９－９７９５、０１０－８８５５１１９９－９７９０

传真：０１０－５８０２２８９７

九、 其他

１、 会议材料备于董事会办公室。

２、 临时提案请于会议召开十天前提交。

３、 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

４、 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１１年９月２１日

附：授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－０２３

北京久其软件股份有限公司

独立董事征集投票权授权报告书

重要提示

按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈冲先生作为征集人就公司拟定于２０１１年１０月１３日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈冲作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就２０１１年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、 基本情况

公司名称：北京久其软件股份有限公司

股票简称：久其软件

股票代码：００２２７９

公司法定代表人：赵福君

公司董事会秘书：王海霞

公司证券事务代表：刘文佳

公司联系地址：北京经济技术开发区西环中路６号

公司邮政编码：１００１７６

公司电话：０１０－８８５５１１９９

公司传真：０１０－５８０２２８９７

公司互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｕｑｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、 征集事项

由征集人向北京久其软件股份有限公司股东征集公司２０１１年第一次临时股东大会所审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的投票权。

３、 本征集委托投票权授权报告书签署日期：２０１１年９月２０日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见２０１１年９月２１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈冲先生，其基本情况如下：

陈冲先生，出生于１９４４年，毕业于北京大学物理系，教授级高工。曾任电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长及正司级巡视员。现任中国软件行业协会理事长、上海宝信软件股份有限公司、广东远光软件股份有限公司、珠海万利达电气股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于２０１０年１２月６日召开的第四届董事会第二次（临时）会议、２０１１年９月２０日召开的第四届董事会第七次会议，并且对《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止２０１０年９月３０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自２０１１年９月３０日至２０１１年１０月１２日（上午９：００～１１：３０，下午１３：００～１６：３０）

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

（１） 委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件；

④股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（２） 委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件；

③股票账户卡复印件。

（３） 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

３、委托投票股东按上述第２点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京经济技术开发区西环中路６号

收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

电话：０１０－８８５５１１９９－９７９５

传真：０１０－５８０２２８９７

邮政编码：１００１７６

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出席下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：陈冲

２０１１年９月２１日

附件：股东授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

北京久其软件股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书》全文、《北京久其软件股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事陈冲作为本人／本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人身份证号：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至２０１１年第一次临时股东大会结束。

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－０２４

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１１年９月２０日上午在北京经济技术开发区西环中路６号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１１年９月９日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要

监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的并经董事会审议通过的《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见２０１１年９月２１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要全文详见２０１１年９月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案须提交公司股东大会审议。

二、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审核通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》

监事会对《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：上述草案确定的获授期权人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１号、２号、３号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》详见２０１１年９月２１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会

２０１１年９月２１日