证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于2011年9月14日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2011年9月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司大股东定期沟通机制的议案》；

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》；

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案》；

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司外部信息使用人管理制度的议案》；

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司重大突发事件应急制度的议案》；

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司重大信息内部保密制度的议案》；

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人员报备制度的议案》；

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的议案》；

　　9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江诸暨万宝机械有限公司关于与浙江维埃易贸易有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；

　　浙江诸暨万宝机械有限公司（简称"浙江万宝"）为公司的全资子公司，浙江维埃易贸易有限公司（简称"浙江维埃易"）为万安集团有限公司的全资子公司，万安集团有限公司为公司的控股股东。

　　浙江维埃易主要从事有色金属、初级塑料及塑料制品的批发零售等业务，由于生产经营的需要，浙江万宝拟向浙江维埃易采购部分有色金属原材料，2011年度意向合同金额400.00万元，此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价（关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋等四名董事回避表决）。

　　该项关联交易另行公告。

　　10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《上海万捷汽车控制系统有限公司关于与浙江维埃易贸易有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；

　　上海万捷汽车控制系统有限公司（简称"上海万捷"）为公司的全资子公司，浙江维埃易贸易有限公司（简称"浙江维埃易"）为万安集团有限公司的全资子公司，万安集团有限公司为公司的控股股东。

　　浙江维埃易主要从事有色金属、初级塑料及塑料制品的批发零售等业务，由于生产经营的需要，上海万捷拟向浙江维埃易采购部分初级塑料及塑料制品， 2011年度意向合同金额为100.00万元，此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价（关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋等四名董事回避表决）。

　　该项关联交易另行公告。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于与浙江恒隆万安泵业有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；

　　浙江恒隆万安泵业有限公司（简称"浙江恒隆"）主要从事生产柴油机燃油机泵、动力转向油泵等产品的生产，为万安集团有限公司的参股子公司，万安集团有限公司为公司的控股股东。

　　公司此次是按照个别客户的要求向浙江恒隆采购部分配件业务，2011年度意向合同金额为150.00万元，此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价。

　　该项关联交易另行公告。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于浙江诸暨万宝机械有限公司向交通银行诸暨支行借款人民币4500万元的议案》。

　　公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司拟向交通银行诸暨支行借款人民币4500万元，借款期限为11个月，借款利率按照人民币浮动基准利率结算，按日浮动，由浙江诸暨万宝机械有限公司和陈利祥提供担保。

　　备查文件

　　浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2011年9月20日