证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决；

３、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：董事长张桂平先生

３、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及２０１１年９月１６日登记在册的公司股东。

４、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年９月２０日在南京市广州路 １８８ 号苏宁环球套房饭店２８楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）２７人，持有股份１，５０８，７８６，０９９股，占公司总股本的７３．８４％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

１、审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（３）、本议案关联股东回避表决。

２、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（３）、本议案关联股东回避表决。

３、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（３）、本议案关联股东回避表决。

４、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》

４．１、候选董事张桂平

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．２、候选董事张康黎

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．３、候选董事李伟

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．４、候选董事张峰

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．５、候选董事黄墨斐

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．６、候选董事顾建华

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．７、候选独立董事郑蔼梅

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．８、候选独立董事朱建设

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

４．９、候选独立董事方国才

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

五、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

５．１、候选监事倪培玲

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

５．２、候选监事张建国

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

六、审议《关于修改公司章程的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

三、网络投票前十大流通股东表决情况

四、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

２、律师姓名：黄昌华、杨晓娥、韦微

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事签字确认的２０１１年度第一次临时股东大会决议；

２、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

　 苏宁环球股份有限公司

二Ｏ一一年九月二十日