证券时报多媒体数字报

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-027

　　广东韶能集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2011年9月19日召开了第七届董事会第二次临时会议，公司本届董事会有董事9名，参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了为全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司5000万元银行授信额度提供担保的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月十九日

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-028

　　广东韶能集团股份有限公司为全资子公司

　　韶关南雄珠玑纸业有限公司银行授信额度

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、担保情况概述

　　广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司（下称"珠玑纸业"）拟向中国银行韶关分行申请人民币5,000万元授信额度，公司董事会同意以信用保证的方式为珠玑纸业上述授信额度提供连带责任担保。

　　上述担保已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，按照相关法律法规规定，董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为上述担保符合相关法律法规的规定,同意提供担保。

　　二、珠玑纸业基本情况

　　珠玑纸业为公司全资子公司，注册资本10,000万元，主营业务为浆板、胶版纸的生产与销售, 2011年1-6月珠玑纸业实现营业收入10,807.22万元,利润175.69万元。截至2011年6月底，珠玑纸业资产总额27,258.22万元，负债18,766.78万元。

　　三、董事会意见

　　珠玑纸业为公司全资子公司，公司董事会认为担保的风险较小，可以提供担保。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告发布日，公司对外担保的余额为41,908.32万元（不含上述拟提供的担保），占2011年6月30日归属母公司净资产的14.07%；包含上述全部担保后，公司对外担保数额累计为人民币46,908.32万元，占2011年6月30日归属母公司净资产的15.74%。

　　公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二次临时会议决议。

　　（二）珠玑纸业财务报表。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月十九日