证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2011年9月16日发出，会议于2011年9月19日以通讯表决方式召开，并获得全体董事确认。公司参加本届董事应有董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司募集资金投资项目"厦门蒙发利电子有限公司年产10万台按摩椅新建项目"由公司子公司厦门蒙发利电子有限公司（下称"蒙发利电子"）实施，投资总金额为23,826.19万元。公司第二届董事会第五次会议通过的使用募集资金的方案为"公司以部分募集资金23,826.19万元增资于蒙发利电子，其中450万元计入蒙发利电子的注册资本，其余23,376.19万元计入蒙发利电子的资本公积，增资完成后，蒙发利电子的注册资本为750万元，公司直接持有蒙发利电子90%股权，公司通过全资子公司蒙发利(香港)有限公司持有蒙发利电子10%股权"。由于蒙发利电子为中外合资企业，根据国家工商行政管理局《关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》，需调整募集资金项目方案中注册资本和资本公积金额。

　　经参会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　公司全体董事一致同意对"公司第二届董事会第五次会议决议公告"中"《增资厦门蒙发利电子有限公司年产10万台按摩椅新建项目的议案》"进行调整，调整方案如下：

　　同意公司以部分募集资金23,826.19万元增资于蒙发利电子，其中8,700万元计入公司注册资本，其余15,126.19万元计入公司的资本公积。增资完成后，蒙发利电子的注册资本为9,000万元，公司直接持有蒙发利电子99.17%股权，公司通过全资子公司蒙发利(香港)有限公司持有蒙发利电子0.83%股权。

　　备查文件：

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年九月二十日