证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）西安陕鼓动力股份有限公司（“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于

２０１１年９月２０日上午在西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司

产业园８１０会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

（三）本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长印建安先生因公外出，不能参加并主持本次会议，委托公司副董事长李宏安先生主持会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席９人，其中隋永滨委托章击舟、席酉民委托章击舟、印建安委托李宏安出席会议；公司在任监事３人，出席２人，李毅生因公出差未能出席会议；董事会秘书蔡元明因公出差，证券事务代表刘红卫代为履行董事会秘书职责。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

一、审议通过了《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司章程的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过了《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过了《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过了《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、审议通过了《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、审议通过了《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、审议通过了《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、审议通过了《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、审议通过了《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十、审议通过了《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十一、审议通过了《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十二、审议通过了《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十三、《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

该议案无需表决，蔺满相经公司职代会选举为第五届监事会职工代表监事，并经公司本次股东大会股东对其选举程序的合法性予以确认。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所戴晨律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

备查文件：

１、西安陕鼓动力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议记录和会议决议；

２、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二Ο一一年九月二十日