证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2011-036 太极计算机股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 2011-09-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月9日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知》。2011年9月20日上午9:00在公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。 本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议: 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中小企业板上市公司内控规则落实自查表及整改计划>的议案》。 根据深交所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动通知》的要求及标准,公司依据实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,形成《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》,并报备深圳证券交易所。 检查发现,公司内控规则落实情况良好,仅上市后未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司将于2011年12月30日前与招商证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》,整改负责人由董事会秘书柴永茂先生担任。 保荐机构出具了核查意见,认为: 1、太极股份董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》。 2、太极股份董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。 3、太极股份董事会制定通过的整改计划,明确了整改责任人和整改期限,符合公司的实际情况,切实可行。 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表及整改计划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2011年9月20日 本版导读:
|