证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2011年9月20日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2011年9月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、议案1：《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、议案2：《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2011年9月20日