证券时报多媒体数字报

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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月１５日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知》。２０１１年９月２０日，公司第五届董事会第十八次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于因重大资产重组变更公司注册资本等事项的议案》；

鉴于公司经２００９年第二次临时股东大会审议通过的公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组事宜已获得中国证券监督管理委员会核准，本次非公开发行股份２２７，００８，００７股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕相关手续，公司股份总数已经变更为５０７，２４６，８４９股。根据公司２００９年第二次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案，同意将公司注册资本变更为５０７，２４６，８４９元，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订。

议案表决情况如下：

二、审议并通过了《关于因重大资产重组增加公司经营范围等事项的议案》；

鉴于公司经２００９年第二次临时股东大会审议通过的公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组事宜已获得中国证券监督管理委员会核准，根据公司２００９年第二次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案，同意公司经营范围增加“自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”，增加后的经营范围为“农药（凭许可证经营）、三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；农药产品包装物的生产、销售（凭危险化学品包装物、容器生产企业定点证书核定的范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订。

议案表决情况如下：

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一一年九月二十一日