证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2011年9月6日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2011年9月20日在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划完成情况报告》。

　　保荐机构国信证券股份有限公司对科士达《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划完成情况报告》的编制进行了督导与核查，并发表意见如下：

　　科士达已根据深圳市证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》文件的要求，对公司内部控制制度规则落实情况进行了认真自查，并对发现的问题制定了整改计划及进行了整改，形成了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划完成情况报告》。此次自查及整改达到了预定的效果，进一步提高了公司的治理水平。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划完成情况报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐核查意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十日