证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年9月20日下午14:00在杭州公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表8名，代表股份569,155,029股，占公司有表决权股份总数的74.80%。会议由公司董事会召集，副董事长黄淑玲女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于2011年中期利润分配的议案》。

　　表决结果：同意569,155,029股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、梁娜律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年九月二十一日