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证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2011-036 湖北中航精机科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 2011-09-21 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北中航精机科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知于2011年9月14日以邮件形式发出，并于2011年9月20日在襄阳市以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席会议董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下决议： 一、以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《湖北中航精机科技股份有限公司子公司管理制度》,具体内容见于2011年9月21日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，具体内容见于2011年9月21日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》，具体内容见于2011年9月21日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 湖北中航精机科技股份有限公司董事会 2011年9月21日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月21日
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