证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1．金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《金字火腿股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；

　　2．本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　3．本次股东大会以现场表决的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1．召开时间：

　　会议时间：2011年9月20日上午10：00

　　2．股权登记日：2011年9月15日（星期四）

　　3．会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室

　　4．会议召集：公司董事会

　　5．会议方式：采取现场表决方式

　　6．会议主持人：董事长施延军先生

　　7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（股东代表）共计21人，代表公司有表决权的股份63,726,000股，占公司股份总数的比例为66.69 %。

　　会议由公司董事长施延军先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所单莉莉、张彦周律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场表决的方式进行表决，审议通过了以下决议：

　　1．会议审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：以63,726,000股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

　　2．会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

　　表决结果：以63,726,000股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

　　四、律师出具的法律意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.金字火腿股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议。

　　2.上海锦天城律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　二○一一年九月二十一日