证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年9月20日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间：2011年9月19日-9月20日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月20日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月19日下午3:00至2011年9月20日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长吴南平先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份总数为342,950,820股，占公司股份总数的85.63%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份340,440,100股，占公司股份总数的85.00%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东14人，代表有表决权股份2,510,720股，占公司股份总数的0.63%。

　　三、议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》

　　表决结果：同意342,933,620股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00％，反对17,200股，弃权0股。

　　2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意342,940,520股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00％，反对10,300股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所虞文燕律师出席本次大会并发表如下法律意见："杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。"

　　五、备查文件

　　1、杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十一日