证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2011年9月15日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2011年9月20日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司聘任内审部门负责人的议案》。

　　为进一步加强公司规范运作，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的内部审计工作规范及监管部门的要求，经公司管理层审慎考虑并推荐，由审计委员会提名，决定聘任秦莉红女士担任公司内审部门负责人。其简历附后。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《公司内控规则落实自查表》。

　　《公司内控规则落实自查表》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构华泰联合证券股份有限公司发表了关于《武汉高德红外股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见，该核查意见全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改报告》。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十日

　　附：个人简历

　　秦莉红，女，1973年1月出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾任职于汉商集团股份有限公司，2002年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006年2月起至2011年5月任公司财务经理。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。