证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年9月20日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2011年9月4日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司同意安顺市商业银行股份有限公司与遵义市商业银行股份有限公司、六盘水市商业银行股份有限公司合并重组成立贵州银行股份有限公司的的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　根据贵州省委、省政府的决策，将由遵义市商业银行股份有限公司、安顺市商业银行股份有限公司、六盘水市商业银行股份有限公司三家银行为基础合并重组成立贵州银行股份有限公司，我公司作为安顺市商业银行股份有限公司的股东，同意安顺市商业银行股份有限公司与其余两家银行合并重组成立贵州银行股份有限公司的事项。

　　二、审议通过《关于公司投资贵州银行股份有限公司的投资人出资声明及承诺书》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　遵义市商业银行股份有限公司、安顺市商业银行股份有限公司、六盘水市商业银行股份有限公司三家银行为基础合并重组成立贵州银行股份有限公司，公司将原持有的安顺市商业银行的股份（股权：1466万元，持股比例：3.665 %）评估折股后转为对贵州银行股份有限公司的出资。并签订了《投资人出资声明及承诺书》。

　　三、审议通过了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至 2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》。

　　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。公司保荐机构宏源证券有限责任公司就该议案所涉及的事项发表同意意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《宏源证券股份有限公司关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见》。

　　四、审议通过了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

　　公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》，根据自查结果，制定了切实可行的整改计划。

　　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月21日