证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１１－０３３

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，于２０１１年９月８日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年９月２０日以现场加通讯方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以５票同意（关联董事张平、钱建民、吴光、陆芸回避表决）、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司与山东新合源热传输科技有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》。

《日常关联交易公告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生对该项关联交易发表了独立意见。全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于内部审计负责人聘任的议案》

《关于内部审计负责人聘任的公告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《江苏常铝铝业股份有限公司控股子公司管理制度》

《江苏常铝铝业股份有限公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

２０１１年９月２０日

证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１１－０３４

江苏常铝铝业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

江苏常铝铝业股份有限公司拟与山东新合源热传输科技有限公司签订２０１１年《产品销售关联交易框架协议》，预计合同总金额不超过４００万元人民币。鉴于山东新合源热传输科技有限是本公司关联方，故该笔交易属于日常关联交易。公司在第三届董事会第八次会议上审议了上述事项，关联董事张平、钱建民、吴光、陆芸回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，公司与山东新合源热传输科技有限公司之间发生的日常关联交易不须获得股东大会的批准。

日常关联交易内容：

二、关联方介绍

１、基本情况

山东新合源热传输科技有限公司：法定代表人朱明；注册资本１０００万元；住所位于宁阳县经济开发区；主营业务：热传输系统技术开发及应用；有色金属复合材料、新型管材管件制造销售。截至２０１１年６月３０日，总资产３８９５．８７万元，净资产９７８．０１万元，主营业务收入３３７８．１６万元，净利润４６．８７万元，以上数据未经审计。

２、与本公司的关联关系

山东新合源热传输科技有限公司是本公司控股股东常熟市铝箔厂的参股公司。

山东新合源热传输科技有限公司注册资本１０００万元，由自然人股东朱明和本公司控股股东常熟市铝箔厂出资设立，朱明出资５１０万元，占注册资本的５１％，本公司控股股东常熟市铝箔厂出资４９０万元，占注册资本的４９％。

３、履约能力分析：上述关联公司经营情况较好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

４、与关联人进行的各类日常关联交易总额：

公司预计２０１１年日常关联交易合同总金额不超过４００万元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价原则为市场价格；结算方式由订单确定；付款安排：与山东新合源热传输科技有限公司约定货款在发货当日开具发票，自开票日起６０天内付款。

四、交易协议的主要内容

公司拟与山东新合源热传输科技有限公司签订的《产品销售关联交易框架协议》中预计合同总金额约４００万元人民币，公司将在该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，与上述关联方签订《产品销售关联交易框架协议》。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

１、山东新合源热传输科技有限公司主要产品是铝制高频焊管，主要原材料为高频焊接铝管材料，公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司新产品汽车箔的生产销售有一定的促进作用；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

２、因此项关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的３％，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本公司独立董事肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生经认真审议，发表如下意见：

１、本次股份公司新增的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理， 符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与山东新合源热传输科技有限公司签订２０１１年《产品销售关联交易框架协议》。

２、预计股份公司与山东新合源热传输科技有限公司签订的２０１１年《产品销售关联交易框架协议》，合同总金额约４００万元人民币，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。

七、备查文件

１、江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

２、２０１１年关联交易框架协议；

３、独立董事意见。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

２０１１年９月２０日

证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１１－０３５

江苏常铝铝业股份有限公司

关于内部审计负责人聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，经２０１１年９月２０日公司第三届董事会第八次会议审议通过，聘任刘常胜担任公司内审部负责人，任期与公司第三届董事会任期相同。

刘常胜，男，１９７８年８月出生，本科学历，会计师。２００１年８月参加工作，曾任常熟市铝箔厂会计，常熟市常铝铝业有限责任公司成本会计，江苏常铝铝业股份有限公司成本科副科长。刘常胜与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告！

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

２０１１年９月２０日

江苏常铝铝业股份有限公司

《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自查。

一、经查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

１、公司已于２０１１年４月设立了子公司，目前尚未建立《控股子公司管理制度》。

２、内审负责人未专职。

３、未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

二、整改措施、整改时间及责任人：

１、需建立《江苏常铝铝业股份有限公司控股子公司管理制度》。

整改措施：

公司已拟定《江苏常铝铝业股份有限公司控股子公司管理制度》，该制度已于２０１１年９月２０日提交公司三届董事会第八次会议表决通过。

责任人：董事长、董事会秘书

整改时间： ２０１１年９月２０日完成。

２、需聘任专职内审负责人。

整改措施：

公司已拟定《关于内部审计负责人聘任的议案》，并于２０１１年９月２０日提交公司三届董事会第八次会议表决通过。

责任人：董事长、董事会秘书

整改时间：２０１１年９月２０日完成。

３、需签订《委托代办股份转让协议》

整改措施：

根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

责任人：董事长、董事会秘书

整改时间：２０１１年１１月３０日前完成。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

２０１１年９月２０日