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股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2011-032 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-09-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年9月2日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》。 2、公司控股股东阜新金胤新能源技术咨询有限公司根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,提出将第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于提名董事候选人的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并于2011年9月9日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于在2011年第一次临时股东大会上增加提案的公告》和《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的补充通知》。 3、本次股东会召开期间,无新增、变更、否决议案情况。 4、本次股东大会以现场会议方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2011年9月20日 星期二 上午10:00-12:00 2、会议召开地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路16号) 3、会议召开方式:现场投票表决 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长金鑫先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。 7、会议出席情况: 出席会议的股东及授权代表共4人,代表股份90,000,000股,占上市公司有表决权总股份的75%,公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议,其他高级管理人员、保荐机构代表、律师代表列席会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果:出席会议有表决权股为90,000,000股,同意90,000,000股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》 表决结果:出席会议有表决权股为90,000,000股,同意90,000,000股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 表决结果:出席会议有表决权股为90,000,000股,同意90,000,000股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 独立董事已对此议案发表明确的独立意见。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 三、律师出具的法律意见 北京市中伦文德律师事务所指派律师到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:2011 年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。2011 年第一次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。2011 年第一次临时股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2011年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2011年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。 辽宁大金重工股份有限公司 董 事 会 2011年9月20日 本版导读:
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