证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2011-033

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雅致集成房屋股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2011年9月13日以专人送达、传真等方式发出，会议于2011年9月20日上午以通讯表决方式召开。

　　会议由田俊彦董事长召集和主持，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　一、审议并通过《关于向武汉雅致集成房屋有限公司增资4000万元人民币的议案》

　　本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　具体内容详见2011年9月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向武汉雅致集成房屋有限公司增资4000万元人民币的公告》，公告编号2011-034。

　　二、审议并通过《关于调整雅致集成房屋（沈阳）有限公司注册资本的议案》

　　本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　2011年8月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立雅致集成房屋（沈阳）有限公司的议案》，同意公司在沈阳设立雅致集成房屋（沈阳）有限公司，注册资本为500万美元，其中，公司出资75%，雅致集成房屋（香港）有限公司出资25%。

　　具体内容详见2011年8月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《雅致集成房屋股份有限公司对外投资公告》，公告编号为2011-028。

　　根据公司实际情况，董事会同意将雅致集成房屋（沈阳）有限公司注册资本调增至1,230万美元，公司与香港雅致出资比例维持不变，其资金来源均为自有资金。根据公司章程规定，该议案不需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

　　本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《公司内控规则落实自查表》详见2011年9月21日巨潮资讯网。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见2011年9月21日巨潮资讯网。

　　保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十日

　　证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2011-034

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　关于向武汉雅致集成房屋有限公司

　　增资4000万元人民币的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司 2008年第四次临时股东大会于 2008年6月5日审议通过的《关于首次公开发行股票并上市的议案》，并经于2009年6月24日召开的公司 2009年第二次临时股东大会再次确认，公司首次公开发行股票并上市，计划募集资金79,980万元用于：投资34,020万元用于成都赤晓科技有限公司60万平方米集成房屋生产及配套租赁基地建设项目；投资28,400万元用于武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目；投资15,000万元用于新建船舶舾装生产基地项目；投资2,560万元用于公司信息化系统建设项目。

　　武汉雅致集成房屋有限公司为本公司全资子公司，该公司集成房屋建设项目系通过对其增资的方式来实施，即公司对其增资28,400万元，其中3,000万元计入武汉雅致集成房屋有限公司注册资本，25,400万元计入武汉雅致集成房屋有限公司资本公积。

　　鉴于该项目实施周期较长，且项目在异地实施，为保障募集资金投资项目及时顺利进行，同时也便于对募集资金的监管，公司第二届董事会2009年第五次临时会议审议通过了《关于用部分募集资金对武汉雅致集成房屋有限公司增资的议案》，同意根据该项目的实施进度分步骤对其增资，并确定了第一阶段的增资额，具体为：首次向武汉雅致集成房屋有限公司增加投资10,000万元，其中增加注册资本3,000万元，增加资本公积7,000万元。首次增资完成后，武汉雅致集成房屋有限公司的注册资本由2,000万元增加至5,000万元。

　　2010年10月26日，公司第二届董事会2010年第五次临时会议审议通过《关于向武汉雅致集成房屋有限公司增资5000万元人民币的议案》，确定对武汉雅致集成房屋有限公司实施第二阶段的增资，具体为：向武汉雅致集成房屋有限公司增加投资5,000万元, 计入武汉雅致集成房屋有限公司资本公积。

　　根据项目实施进度，公司现决定对其实施第三阶段的增资，具体为：向武汉雅致集成房屋有限公司增加投资4,000万元, 计入武汉雅致集成房屋有限公司资本公积。

　　特此公告！

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十日